El Juzgado Criminal y Correccional N° 6 ordenó la semana pasada más de 50 allanamientos y dispuso la detención de al menos diez personas por la venta de información robada a la AFIP.
Entre los apresados hay funcionarios del ente recaudador -se desempeñaban allí durante la gestión de Ricardo Echegaray- y empresarios de Reporte Online, la firma usada para cometer el delito.
Una figura clave de la banda investigada por el juez Rodolfo Canicoba Corral es Leandro Rodríguez, dueño de la compañía de reportes crediticios mencionada, quien era el último que permanecía prófugo.
Los integrantes de la banda violaban la seguridad de la base de datos de la AFIP de manera remota, a través de unas aplicaciones que desarrollaron. La información obtenida era ofrecida a los clientes de Reportes Online.
En una caja fuerte encontrada en las oficinas de esa empresa, en Avenida Rivadavia al 5.000, los efectivos de Gendarmería hallaron USD 1.200.000. Y entre todos los allanamientos se secuestraron más de 6 millones de dólares.
El caso se inició por una investigación conjunta de la AFI y la AFIP sobre esta red que facilitó que se hicieran públicos los datos del último blanqueo de capitales, realizado en 2016. A partir de la información recopilada se inició la causa judicial, a cargo de Canicoba Corral, que permitió desarticular la banda.
Fuente: Infobae.