En medio de la polémica por la actuación de la escribana vinculada a la operación inmobiliaria del jefe de Gabinete Manuel Adorni, la presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, salió a poner paños fríos.
Con una frase contundente, remarcó que las transacciones realizadas por personas políticamente expuestas (PEP) deben ser reportadas obligatoriamente a la Unidad de Información Financiera (UIF), independientemente del monto. «Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF», afirmó.
«Sí o sí tenés que informar a la UIF»: la regla clara para los escribanos
La presidenta del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, Magdalena Tato, explicó que ante la consulta por operaciones de funcionarios, la regla es clara. «Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF», afirmó, y agregó que el procedimiento forma parte de reportes sistemáticos mensuales. «Todos los meses informamos las operaciones que hacemos y ahí informás PEP, clic, ya está. No importa el monto por el que haya comprado, es automático», sostuvo.
Reporte de operación sospechosa (ROS): el paso siguiente si hay dudas
Tato diferenció ese mecanismo del reporte de operación sospechosa (ROS), que se aplica cuando existen dudas sobre el origen de los fondos. «Es muy raro que los escribanos hagamos ROS porque no llegás a autorizar el acto generalmente; cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones», señaló. Sin embargo, aclaró que, si la operación se concreta y persisten interrogantes, el profesional debe reportarlo: «Cuando a mí me genera duda… tengo obligación de hacer un ROS».
El Colegio sigue el caso Adorni: «Trabajamos a la par con la Justicia»
En relación con el caso que involucra a la escribana mencionada en la controversia pública, la titular del Colegio evitó pronunciarse sobre responsabilidades específicas, pero confirmó que la institución sigue el expediente. «Nosotros lo estamos siguiendo, obviamente… trabajamos a la par con la justicia», indicó. También explicó que el organismo actúa como auxiliar judicial y remite documentación cuando es requerida.
Justificación de fondos para todos: «Todos tienen que justificar sus ingresos»
Tato detalló que la justificación del origen de los fondos es obligatoria para todos los clientes, sin distinción. «Todos tienen que justificar sus ingresos. La declaración jurada de dónde sacaste la plata es para todos», afirmó. Según explicó, los escribanos clasifican a los clientes según niveles de riesgo vinculados al lavado de activos y solicitan documentación adicional cuando lo consideran necesario.
El Colegio puede pedir la destitución: «Antes de que llegue la Justicia»
La presidenta del Colegio también defendió el rol de control institucional frente a cuestionamientos surgidos tras la polémica. «Ese ejercicio de poder conlleva una gran responsabilidad y como colegio sí resguardamos que eso se ejerza en forma correcta», expresó, y subrayó que la entidad puede iniciar expedientes disciplinarios e incluso promover destituciones. «Generalmente nosotros terminamos pidiendo la destitución del matriculado antes que llegue la justicia», aseguró.
El Colegio de Escribanos salió al cruce de la polémica por el caso Adorni. Su presidenta, Magdalena Tato, fue tajante: las operaciones de personas políticamente expuestas se informan siempre a la UIF, sin importar el monto. Y si hay dudas sobre el origen de los fondos, el escribano tiene la obligación de hacer un ROS. El organismo sigue el expediente y no descarta sanciones. La profesión, dijo, tiene controles y no es hereditaria: se ingresa por examen anónimo y meritocracia.
