Una investigación nacida en Puerto Madryn derivó en allanamientos en Buenos Aires, con un detenido y millonarios secuestros.
Una investigación iniciada en Chubut por graves estafas bancarias y fraudes con billeteras virtuales derivó en un impactante operativo policial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Operativo en Monserrat y el desmantelamiento de una banda millonaria
Tras la denuncia de una víctima en Puerto Madryn, las pesquisas conducidas por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital, a cargo del fiscal Fernando Rivarola, permitieron seguir el rastro del dinero hasta el barrio porteño de Monserrat, donde las fuerzas de seguridad asestaron un golpe decisivo contra una presunta organización criminal.
Los procedimientos consistieron en dos allanamientos ejecutados sobre la calle Moreno al 1700 por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, con la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias. En el lugar, las autoridades lograron la detención de un ciudadano de nacionalidad china e incautaron una cifra millonaria: US 2.200. Asimismo, secuestraron un arsenal tecnológico compuesto por 22 teléfonos celulares, 13 blísteres de tarjetas SIM, tres computadoras portátiles, una PC de escritorio, una tablet y un dispositivo USB, elementos que serán peritados para determinar la magnitud real del esquema.
La maniobra de las «cuentas mula» y un megaoperativo nacional
De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, la red operaba mediante la creación masiva de «cuentas mula» ¡Caída millonaria! Cae un chino con $255 millones por estafas
Un operativo derivado de denuncias en Puerto Madryn permitió capturar al sospechoso en Monserrat e incautar una fortuna en efectivo.
Golpe a las ciberestafas y millonario secuestro de efectivo en CABA
Una investigación por estafas bancarias y defraudaciones a través de billeteras virtuales iniciada en Puerto Madryn desembocó en un contundente operativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Agentes de la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, respondiendo al requerimiento de la fiscalía especializada en ciberdelitos de Chubut y bajo las ordenes del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, allanaron dos domicilios sobre la calle Moreno al 1700, en el barrio porteño de Monserrat.
Durante el procedimiento, las autoridades policiales lograron la detención de un ciudadano de nacionalidad china e incautaron la impresionante suma de $255.503.840 en efectivo, además de 2.200 dólares. Asimismo, los efectivos confiscaron un verdadero arsenal tecnológico: 22 teléfonos celulares, tres computadoras portátiles, una computadora de escritorio, una tablet, un dispositivo USB y 13 blísteres de tarjetas SIM, insumos que serán peritados para determinar la magnitud real de la organización.
La red de «cuentas mula» y el megaoperativo con alcance nacional
El expediente judicial se inició formalmente tras la denuncia presentada por una víctima en la provincia del Chubut. A partir de allí, los investigadores determinaron que la banda utilizaba «cuentas mula» —cuentas bancarias y virtuales destinadas a recibir, triangular y disimular dinero ilícito— creadas en su mayoría desde una misma localización física para diversificar las maniobras fraudulentas.
Esta causa forma parte de un despliegue federal sin precedentes contra el cibercrimen que incluyó cerca de 50 allanamientos y 20 detenciones en diversos puntos de la Argentina. En el ámbito chubutense, las actuaciones son guiadas por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, bajo la conducción del fiscal Fernando Rivarola. La justicia avanza sobre el peritaje de los equipos informáticos para identificar al resto de los integrantes de esta red de estafadores.