Una investigación de escala nacional con epicentro en la Patagonia destapó un multimillonario esquema de fraudes virtuales.
Tras una denuncia radicada en Puerto Madryn, la Policía de la Ciudad desplegó dos contundentes allanamientos en el barrio porteño de Monserrat que culminaron con la detención de un ciudadano de nacionalidad china. En los operativos, llevados a cabo en inmuebles sobre la calle Moreno al 1700, las fuerzas de seguridad secuestraron la impactante suma de $255.503.840 en efectivo, miles de dólares y una red de dispositivos tecnológicos para maniobras ilícitas.
El procedimiento fue ejecutado por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, respondiendo a un requerimiento de la fiscalía especializada en ciberdelitos de Chubut con la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias. La causa derivó en una batida coordinada a nivel país que ya contabiliza alrededor de 50 allanamientos y 20 detenidos en distintas provincias.
«Cuentas mula», ciberdelito y el rastro de la misma dirección IP
El caso comenzó a tomar forma a partir del testimonio desgarrador de una víctima perjudicada en suelo chubutense. La investigación permitió reconstruir una compleja estructura delictiva que utilizaba cuentas bancarias y billeteras virtuales de terceros mecanismo conocido en la jerga criminal como «cuentas mula» para recibir, triangular y canalizar cuantiosos fondos de origen ilícito provenientes de estafas digitales.
Uno de los indicios clave para los peritos informáticos fue haber detectado que una gran cantidad de estas cuentas bancarias truchas habrían sido creadas y operadas desde una única ubicación física. Este dato técnico clave permitió seguir la huella digital hasta los inmuebles de la calle Moreno en Capital Federal y reconstruir la trama financiera de la banda.
Secuestro de divisas, arsenal informático y la pista en Chubut
Durante los registros domiciliarios en Monserrat, además de la impresionante cifra en moneda nacional, los efectivos incautaron US$ 2.200 en efectivo, 22 teléfonos celulares, una tablet, tres computadoras portátiles, una PC de escritorio, un pendrive USB y 13 blísteres de tarjetas SIM. Toda la evidencia electrónica será sometida a exhaustivos peritajes para establecer las ramificaciones de la red y dar con eventuales cómplices.
En Chubut, las actuaciones están bajo la órbita de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, dirigida por el fiscal Fernando Rivarola. Los investigadores avanzan firmemente sobre los nexos entre las transferencias denunciadas en la zona patagónica y las cuentas fantasma donde terminaba el dinero robado.