El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó un exhorto internacional a Suiza y medidas sobre las cuentas bancarias del presidente de la AFA. Se analizan giros en dólares sin consignar en declaraciones juradas y movimientos millonarios junto a su exesposa Paola Moyano.
En el marco de la causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, la Justicia federal resolvió profundizar las diligencias sobre los movimientos financieros de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El fiscal federal Gerardo Pollicita requirió una serie de medidas de prueba orientadas a precisar el origen y el concepto de diversas acreditaciones bancarias que no figuran en las declaraciones juradas del dirigente deportivo.
Entre los requerimientos centrales, la fiscalía puso el foco en giros internacionales procedentes de la FIFA por un valor cercano a los US$ 190.000, así como en decenas de depósitos realizados por el Sindicato de Choferes de Camiones entre los años 2016 y 2019.
Exhorto a Suiza y los giros sin declarar de la FIFA
Para esclarecer las acreditaciones de origen exterior, el fiscal Pollicita solicitó el libramiento de un exhorto internacional a Suiza. La medida busca que las autoridades del organismo rector del fútbol mundial detallen el concepto, los cargos o las comisiones que motivaron tres transferencias específicas hacia cuentas personales de Tapia:
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19 de diciembre de 2018: giro de US$ 49.585,53.
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27 de junio de 2019: giro de US$ 124.583,56.
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27 de marzo de 2020: giro de US$ 15.408,09 (liquidado localmente por $ 985.049,15).
Según consta en los registros del Banco Credicoop, las dos primeras operaciones se acreditaron en una caja de ahorro en dólares a nombre del dirigente, figurando como ordenante la denominación “FEDERATION INTERNAT.”. Pollicita advirtió que estos fondos no fueron incorporados en los patrimonios informados ante la Justicia, por lo que requirió el detalle integral de todas las dietas, honorarios y viáticos abonados por la entidad internacional desde 2016 a la fecha.
La lupa sobre 37 depósitos del gremio de Camioneros y fondos de la AFA
En simultáneo, la fiscalía dirigió un pedido de informes al Sindicato de Choferes de Camiones con el objetivo de justificar 37 acreditaciones bancarias por un total de $ 1.494.678,79, efectuadas entre enero de 2016 y enero de 2019 en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia. La investigación determinó que estos giros constituyeron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante dicho período, a diferencia de los balances donde el presidente de AFA declaró percibir haberes del Ceamse, la Conmebol y la propia AFA.
Asimismo, se solicitó que la AFA documente cinco transferencias por $ 1.476.000 hacia cuentas particulares de su titular concretadas entre 2020 y 2023, la justificación de $ 30 millones en concepto de viáticos declarados, y las rendiciones de cuentas vinculadas al uso de tarjetas de crédito corporativas.
Levantamiento del secreto bancario para Paola Moyano
El dictamen judicial también contempla ampliar las acciones hacia Paola Moyano, exesposa del titular de la AFA. La documentación financiera revela que Moyano fue registrada como firmante en dos cuentas bancarias de Tapia el 12 de febrero de 2019, coincidiendo con el depósito en efectivo de US$ 620.000 en una de ellas.
Dado que la mayoría de las titularidades patrimoniales bajo análisis poseen carácter ganancial, el fiscal Pollicita solicitó extender hacia Moyano el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero desde el año 2016.