Un juez ordenó el arresto inmediato de Ariel Vallejo por una mega causa de lavado de dinero de $12.700 millones y engañar a la Justicia.
En un megaoperativo judicial que sacude al ambiente deportivo y empresarial argentino, el juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, dispuso la detención e incomunicación de Ariel Vallejo.
Red de lavado de $12.700 millones y vínculos de peso con el fútbol
El empresario es propietario de la firma Sur Finanzas y un conocido allegado al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. Su financiera llegó a sponsorizar a la Selección Argentina y a clubes como Racing y Banfield. El magistrado le revocó la excarcelación por detectar «riesgos procesales concretos», acusándolo de encabezar una asociación ilícita dedicada al lavado de activos agravado y la evasión tributaria, maniobras que provocaron un fraude fiscal superior a los 12.700 millones de pesos.
La resolución judicial también dispuso citar a indagatoria a 21 personas y 17 empresas involucradas en el entramado,entre las que sobresale su madre, Graciela Beatriz Vallejo. El juez constató que el imputado violó sistemáticamente las reglas impuestas para mantener su libertad: no se presentó mensualmente ante la Policía Federal, entregó con demoras o retuvo vehículos secuestrados —llegando a venderse una Ferrari a nombre de una de sus empresas con la causa en marcha— y mintió reiteradamente sobre su domicilio real, ya que no fue hallado ni en el barrio cerrado declarado ni en la dirección posterior inform# ¡Escándalo en la AFA! Detuvieron por lavado al dueño de Sur Finanzas
El juez Rodríguez Ponte ordenó la detención de Ariel Vallejo tras detectar engaños con sus domicilios y un fraude fiscal por $12.700 millones.
Fuga, domicilios falsos y un fraude fiscal millonario
En el marco de una megacausa por lavado de activos y evasión tributaria, la Justicia Federal dispuso la inmediata detención e incomunicación de Ariel Vallejo, dueño de la firma Sur Finanzas y conocido por su estrecha cercanía con el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. La medida fue rubricada por el titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, quien decidió revocar la excarcelación del empresario al constatar riesgos procesales concretos y el incumplimiento sistemático de las pautas fijadas para conservar su libertad.
Entre las irregularidades detectadas por el tribunal se constató que Vallejo mintió reiteradamente sobre sus domicilios reales. Al momento de notificarlo en el barrio privado que había declarado como residencia, el personal de seguridad indicó que no habitaba allí desde hacía más de un año; posteriormente ofreció una dirección en Banfield donde tampoco se lo halló.
Asimismo, omitió las presentaciones mensuales ante la Policía Federal y no restituyó en tiempo y forma los vehículos secuestrados. Las maniobras atribuidas a la organización criminal que lideraba generaron un perjuicio fiscal estimado en más de 12.700 millones de pesos.
Propiedades de lujo, sociedades fantasma y la venta de una Ferrari
La resolución judicial salpica fuertemente al entramado familiar y comercial, ampliando las imputaciones e indagatorias a 21 personas físicas y 17 empresas. Entre las personas investigadas sobresale la madre del financista, Graciela Beatriz Vallejo, quien figura como titular del 90% de la firma Cluster Palace Beach SA, un sello sin cuentas bancarias ni ventas significativas utilizado para adquirir inmuebles de lujo en Adrogué y Fincas de San Vicente en efectivo por montos astronómicos.
A ello se suman escrituraciones subvaluadas, como la compra en efectivo de una residencia en el Saint Thomas Country Club por 500.000 dólares que solo fue declarada ante el fisco por 50 millones de pesos, préstamos hipotecarios no registrados y plazos fijos en mutuales.
El juez hizo hincapié en la fabricación sistemática de documentación contable apócrifa para simular la legalidad de los fondos, además de la venta irregular de un vehículo Ferrari registrado a nombre de sus firmas en plena tramitación de la causa. La firma de Vallejo mantuvo acuerdos de sponsoreo con la Selección Argentina y clubes de primera división antes de que se desplomara su entramado legal.