La Justicia federal llevó adelante un allanamiento en la casa de la madre del financista Ariel Vallejo, titular de Sur…
Sur Finanzas
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) abrió una investigación administrativa sobre el Banco Industrial (BIND) por su rol…
El Banco Central advirtió al Banco Industrial sobre «defectos de todo tipo» en las operaciones de la financiera vinculada a…
Micaela Sánchez, tesorera de la financiera Sur Finanzas investigada por presunto lavado de dinero, amplió este jueves su indagatoria sin…
Los tres detenidos en la causa amplían sus indagatorias. A la tesorera le ofrecieron acogerse al régimen de colaboración con…
Allanamientos y detención clave en la causa Sur Finanzas. La investigación por presuntas maniobras ilícitas de Sur Finanzas sumó un…
Se realizó un operativo de la PFA durante los allanamientos en la sede de la AFA por la causa Sur…
Ariel Vallejo se presentó ante la Justicia y facilitó acceso a su teléfono en medio de investigaciones por lavado y…
La Justicia federal de Lomas de Zamora enfocó su investigación sobre la financiera Sur Finanzas en un circuito de monotributistas,…
Denuncia a Sur Finanzas rompe la tregua de Milei y tensiona a Kicillof. La reciente acusación por presunto lavado de…
La investigación por lavado de dinero y evasión fiscal en la financiera Sur Finanzas dio un giro trascendental al alcanzar…
La Justicia Federal ordenó nuevas medidas cautelares en la causa que investiga presunto lavado de activos por parte de Sur…
Se trata de Sur Finanzas PSP S.A., una proveedora de pagos registrada en el BCRA. La DGI informó acreditaciones por…