La causa que investiga el fuero federal de Estados Unidos junto al FBI sobre la empresa TourProdEnter —vinculada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)— podría sumar una instancia decisiva la próxima semana.
Entre las personas señaladas en una citación dispuesta por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida aparece el nombre de Diego Adrián Lucero, un empresario de 51 años que mantiene lazos societarios con los propietarios de la mansión de Pilar, atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
La citación, que fijó audiencia para un tercero aún no identificado para el próximo 30 de julio a las 9:00 (hora local), exige la presentación de documentación, registros de comunicación y archivos de operaciones vinculados a TourProdEnter, Lucero, Toviggino, Claudio “Chiqui” Tapia y el empresario Javier Faroni.
El nexo con la mansión de Pilar y los presuntos testaferros
Diego Lucero constituyó el 10 de febrero de 2021 la firma Central Park Drinks SRL en sociedad con Luciano Nicolás Pantano. Con el transcurso del tiempo, dicha sociedad modificó su denominación comercial a Real Central SRL, firma que figura como titular del predio de cinco hectáreas situado en Villa Rosa (partido de Pilar), donde se emplaza una propiedad valuada en cerca de 20 millones de dólares que cuenta con caballerizas, helipuerto y decenas de vehículos de alta gama.
En mayo de 2022, Lucero cedió su cargo gerencial a Ana Lucía Conte, madre de Pantano. La hipótesis que maneja la Justicia argentina —causa radicada en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 10 a cargo de Verónica Straccia— sostiene que tanto Pantano como Conte habrían actuado como presuntos testaferros de Toviggino.
Maniobras financieras y antecedentes en Santiago del Estero
En el plano internacional, las actuaciones judiciales sobre TourProdEnter —empresa radicada en Miami a nombre de Erica Gillette, esposa de Faroni— analizan el manejo de un flujo financiero superior a los 260 millones de dólares, correspondiente a su rol como representante comercial exclusiva de la AFA tras un convenio firmado en diciembre de 2021 por Tapia y Toviggino.
Por otro lado, Lucero registra antecedentes como empleado de Servicios Lindor SRL (ex Netcargo SRL), firma incluida por el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, en una causa por presunta defraudación contra la entidad madre del fútbol argentino.
En sus dictámenes, el fiscal Simón advirtió sobre las millonarias transferencias hacia un entramado de empresas privadas:
“Este flujo financiero, por su magnitud y falta de justificación económica declarada, constituye por sí solo un ‘indicador de riesgo’ que obliga al Estado a investigar el origen de los fondos”, remarcó el fiscal en la presentación judicial.
Hasta el momento, las autoridades judiciales de Estados Unidos no han formulado imputaciones ni acusaciones formales contra la conducción de la AFA ni los empresarios mencionados en las actuaciones preliminares. Por su parte, la AFA desmintió cualquier tipo de incautación de dispositivos móviles o medidas cautelares sobre sus directivos.