La causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un capítulo de alto voltaje.
En las últimas horas, la Justicia dio un paso decisivo al cercar los movimientos financieros del ex jefe de Gabinete, poniendo la mira sobre una trama opaca que involucra cientos de miles de dólares no declarados y un entramado de cuentas virtuales de difícil rastreo.
Las 29 incógnitas que acorralan las billeteras virtuales de Adorni
El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó a la Policía Federal Argentina (PFA) llevar adelante un exhaustivo peritaje sobre ocho billeteras virtuales de bitcoin atribuibles al exfuncionario. A través del Departamento Técnico Cibercrimen, los peritos expertos en criptoactivos deberán responder un cuestionario técnico de 29 puntos clave para determinar la trazabilidad, la titularidad real y la legitimidad de las cuentas aportadas ante los tribunales.
Entre las principales sospechas a saldar, los investigadores buscan definir si se trata de direcciones en custodia o de autocustodia, determinar en qué fechas exactas fueron creadas y comprobar quién las generó originalmente. Asimismo, la Justicia analiza si las claves privadas pudieron ser resguardadas en soportes no electrónicos sin dejar rastro digital, tal como ocurriría con la modalidad de paper wallet expuesta públicamente por el propio imputado durante una entrevista periodística.
El foco judicial no solo abarca el origen de las cuentas, sino la dinámica de las transacciones efectuadas.
Peritajes sobre 41 transacciones sospechosas e intocables
El análisis de la PFA se centra sobre 41 movimientos registrados en las billeteras digitales entre los años 2014 y 2018. El fiscal Pollicita exigió precisar si cada una de estas operaciones fue realizada por la misma persona o si existió la intervención directa de terceros en el control de los activos. Otro de los interrogantes centrales es comprobar si quien ostenta el dominio de las claves en la actualidad es el mismo sujeto que las manipuló durante dicho período.
Paralelamente, los peritos deberán reconstruir el marco regulatorio vigente en la República Argentina durante esos años. Esto contempla evaluar la aplicación de la Resolución UIF 300/2014 orientada a prevenir el lavado de dinero mediante criptomonedas, constatar la existencia de registros obligatorios para plataformas de intercambio o proveedores de servicios virtuales, e identificar los plazos mínimos de conservación de registros requeridos en las jurisdicciones internacionales donde operaban los exchanges al momento de concretar la liquidación de sus fondos entre 2017 y 2018.
Un misterioso escrito y la prueba del «mensaje de desafío»
El origen de este frente legal comenzó cuando Adorni presentó su último escrito para rectificar sus declaraciones juradas, intentando justificar la inclusión de US$ 591.000 que no habían sido declarados previamente. Como argumento de respaldo, sostuvo que esa voluminosa suma de dinero procedía directamente de la «venta de activos».
Ante este escenario, su abogado defensor, Matías Ledesma, acudió personalmente a la Fiscalía Federal N° 11 con las credenciales de acceso a las direcciones sospechadas. En la sede judicial se procedió a generar un «mensaje de desafío» para ser firmado digitalmente dentro de cada una de las billeteras, maniobra con la cual la defensa intentó verificar la existencia de los fondos y el control efectivo sobre sus transacciones. Pese a este movimiento, la Justicia mantiene la lupa puesta sobre la veracidad del mecanismo y el origen de la fortuna.