Lavado y «rulo»: 30 allanamientos a Sur Finanzas por U$S 500 millones.
Una jornada de extrema tensión se vivió en el microcentro porteño y diversos puntos de la provincia de Buenos Aires tras un masivo despliegue de las fuerzas de seguridad federales. La Justicia Federal ha puesto la lupa sobre una presunta organización dedicada al lavado de activos que habría operado de manera sistemática para extraer beneficios extraordinarios de las distorsiones cambiarias del país. Bajo la dirección de magistrados federales, se busca desarticular una red que no solo involucra a sociedades financieras, sino que extiende sus ramificaciones hacia ámbitos institucionales y deportivos de gran visibilidad.
El despliegue de la Policía Federal y la orden de Servini
La Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA) llevó a cabo hoy unos 30 allanamientos en simultáneo en el marco de la causa que investiga presunto lavado de dinero vinculado a la empresa Sur Finanzas. El titular de dicha firma sería Ariel Vallejo, aunque la sociedad figura formalmente a nombre de su madre. Según Noticias Argentinas, los procedimientos fueron solicitados por la jueza federal María Servini con el fin de determinar si existía una estructura armada para aprovechar la brecha cambiaria entre el dólar oficial y el blue.
Los operativos se centraron en domicilios particulares y oficinas vinculadas a la razón social “Centro Integral de Inversiones”, nombre bajo el cual estaría inscripta la firma detrás de la marca comercial Sur Finanzas. Durante la jornada, los efectivos de la PFA lograron incautar elementos de alto valor pericial, como teléfonos celulares, computadoras y una voluminosa documentación contable que será clave para reconstruir el circuito del dinero y establecer las responsabilidades penales de los involucrados.
La maniobra del «rulo» y el vínculo con la AFA
El corazón de la investigación gira en torno a una maniobra conocida en el mercado como “rulo financiero”. Este esquema consistiría en comprar dólares al tipo de cambio oficial, con las debidas autorizaciones del Banco Central (BCRA), para luego volcarlos de manera ilegal al mercado de la divisa blue. Esta operatoria permitía obtener ganancias exponenciales gracias a la diferencia de cotización. Se estima que, mediante este mecanismo, la organización habría movilizado una cifra cercana a los 500 millones de dólares.
No obstante, el expediente judicial no se limita únicamente a la especulación cambiaria. La Justicia también investiga a Sur Finanzas por su rol estratégico como financiera de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y por los supuestos acuerdos de financiamiento que mantenía con varios clubes de primera división. Los investigadores buscan determinar si el dinero proveniente de las maniobras cambiarias ilegales fue inyectado en el sistema a través de estas relaciones contractuales con el mundo del fútbol.
Documentación y reconstrucción del circuito ilegal
Con el material secuestrado, los peritos contables de la Policía Federal y del Poder Judicial iniciarán ahora el cruce de datos para confirmar si los fondos operados coinciden con los montos de facturación declarados por “Centro Integral de Inversiones”. La magnitud de los allanamientos sugiere que la jueza Servini cuenta con indicios sólidos sobre una red de testaferros y sociedades pantalla que habrían facilitado el movimiento de divisas a gran escala.
La causa Sur Finanzas promete seguir generando repercusiones, no solo en el sector financiero, sino también en el ámbito político y deportivo. La sospecha de que una financiera haya utilizado canales oficiales para fugar capitales al mercado paralelo bajo el amparo de convenios institucionales pone en alerta a los organismos de control, que ahora deberán explicar cómo se autorizaron movimientos de tal envergadura sin que se activaran las alertas de lavado de dinero.