Agentes federales de Estados Unidos seguían a un hombre de origen chino, que usaba el alias Edward, en la ciudad…
Lavado de Dinero
La defensa del dueño de Austral Construcciones reclamó la absolución y calificó al caso como un «circo judicial». El empresario…
Los procesamientos de los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice quedaron confirmados hoy por la Cámara Federal…
Cristina y Lázaro Báez, que compartieron 15 negocios de compra-venta inmobiliaria, contratos hoteleros, de locación y hasta un terreno en…
El juicio oral por supuesto lavado de activos al detenido empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otros acusados se…
El juez del Lava jato Marcelo Bretas ordenó su detención y pidió su extradición a Brasil. Según el magistrado brasileño,…
La decisión la tomó el TOF 4, luego de que la defensa del empresario pidiera más días para analizar documentación.…
La Justicia Federal inició una investigación penal con la presunción de que prestaba su nombre para esconder diversos delitos impositivos.…
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja de su defensor. Es la quinta instancia en la que fracasa…
Con un extenso dictamen de más de 100 páginas, el fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez, pidió que el juez…