Lavado de dinero fútbol. La Justicia argentina analiza posibles maniobras de lavado de dinero en el mercado de pases del…
Lavado de Dinero
ARCA controla billeteras. Según publicó Ámbito, La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la AFIP, aplica…
Irregularidades en el caso Kueider. El caso que involucra al senador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, sigue…
Edgardo Kueider propiedades. Infobae accedió a los balances de Betail SA, la empresa de Edgardo Kueider, el senador detenido cuando intentaba ingresar a…
Agentes federales de Estados Unidos seguían a un hombre de origen chino, que usaba el alias Edward, en la ciudad…
La defensa del dueño de Austral Construcciones reclamó la absolución y calificó al caso como un «circo judicial». El empresario…
Los procesamientos de los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice quedaron confirmados hoy por la Cámara Federal…
Cristina y Lázaro Báez, que compartieron 15 negocios de compra-venta inmobiliaria, contratos hoteleros, de locación y hasta un terreno en…
El juicio oral por supuesto lavado de activos al detenido empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otros acusados se…
El juez del Lava jato Marcelo Bretas ordenó su detención y pidió su extradición a Brasil. Según el magistrado brasileño,…