La Justicia federal avanza en la causa por presunto lavado de activos que involucra al diputado en uso de licencia…
Lavado de Dinero
Investigadores apuntan a vínculos con el empresario Fred Machado. La causa judicial por presunto lavado de dinero que involucra al diputado…
La Cámara Federal de Casación Penal ratificó las condenas contra Martín Báez y César Fernández en la causa conocida como…
El diputado nacional está imputado por presunto lavado de activos y pidió que la investigación quede en manos del juez…
El diputado José Luis Espert es investigado por lavado de dinero tras recibir $200.000 de Fred Machado. La justicia federal…
La investigación del triple crimen narco sumó un nuevo sospechoso: Matías Osorio, presunta mano derecha de «Pequeño J». Según testimonios,…
ARCA detectó irregularidades en 2024 y prepara una denuncia: nueva denuncia contra el Señor del Tabaco sacude la agenda fiscal.…
El juez federal Néstor Costabel intimó a Lázaro Báez, extitular de Austral Construcciones, a pagar el equivalente en pesos a…
Lavado de dinero fútbol. La Justicia argentina analiza posibles maniobras de lavado de dinero en el mercado de pases del…
ARCA controla billeteras. Según publicó Ámbito, La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que reemplazó a la AFIP, aplica…
Irregularidades en el caso Kueider. El caso que involucra al senador Edgardo Kueider y su secretaria, Iara Guinsel Costa, sigue…
Edgardo Kueider propiedades. Infobae accedió a los balances de Betail SA, la empresa de Edgardo Kueider, el senador detenido cuando intentaba ingresar a…
Agentes federales de Estados Unidos seguían a un hombre de origen chino, que usaba el alias Edward, en la ciudad…
La defensa del dueño de Austral Construcciones reclamó la absolución y calificó al caso como un «circo judicial». El empresario…
Los procesamientos de los empresarios Cristóbal López, Fabián De Sousa y Osvaldo Sanfelice quedaron confirmados hoy por la Cámara Federal…
Cristina y Lázaro Báez, que compartieron 15 negocios de compra-venta inmobiliaria, contratos hoteleros, de locación y hasta un terreno en…
El juicio oral por supuesto lavado de activos al detenido empresario Lázaro Báez, sus cuatro hijos y otros acusados se…
El juez del Lava jato Marcelo Bretas ordenó su detención y pidió su extradición a Brasil. Según el magistrado brasileño,…
La decisión la tomó el TOF 4, luego de que la defensa del empresario pidiera más días para analizar documentación.…
La Justicia Federal inició una investigación penal con la presunción de que prestaba su nombre para esconder diversos delitos impositivos.…
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja de su defensor. Es la quinta instancia en la que fracasa…
Con un extenso dictamen de más de 100 páginas, el fiscal federal de Rawson, Fernando Gélvez, pidió que el juez…
A partir de la solicitud del abogado del contador Federico Gatica, se puso en duda que el juicio por la…
Javier Romero, el abogado de Federico Gatica, hizo la presentación en el Juzgado de Rawson para que la causa pase…
La Justicia dictó prisión preventiva para uno de los hijos del empresario que en la mañana de este jueves se…
Grave denuncia contra el Diputado Provincial Alfredo Di Filippo y su hijo Sergio por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito…