El financista Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y vinculado al entorno de la AFA, se presentará este martes ante la Justicia federal de Lomas de Zamora para prestar declaración indagatoria en una causa que investiga un presunto esquema de lavado de activos y corrupción financiera vinculada al fútbol argentino.
Vallejo deberá comparecer ante el juez federal Luis Armella en el marco de una investigación que incluye a otras 13 personas, en una causa que se extiende hasta al menos 16 indagatorias previstas hasta finales de junio.
El expediente analiza un supuesto circuito financiero irregular en el que Sur Finanzas habría otorgado préstamos y manejado fondos de clubes de fútbol con dificultades económicas, lo que según la Justicia podría haber facilitado maniobras de lavado de dinero.
Posibles maniobras ilegales bajo la lupa judicial
La investigación está encabezada por la fiscal federal Cecilia Incardona, con intervención de la PROCELAC, dirigida por el fiscal Diego Velasco. Según la acusación, la empresa habría operado como un sistema financiero paralelo, captando fondos, otorgando créditos y gestionando capitales fuera del marco regulatorio.
Se sospecha que estas operaciones incluían el cobro de intereses elevados y mecanismos que habrían permitido la generación de activos ilícitos, luego incorporados a estructuras empresariales para darles apariencia legal.
Vínculos con dirigentes del fútbol argentino
El caso también salpica a figuras del ámbito deportivo, ya que en la investigación aparecen mencionados dirigentes como el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, quienes habrían tenido relación con el financista a través de acuerdos y patrocinios con clubes.
Según la causa, el financista está acusado de ser presunto “jefe de una asociación ilícita” y de “lavado de dinero” vinculado al manejo de fondos del fútbol profesional.
Avances de la causa y nuevos imputados
La Justicia ya procesó a cuatro empleados de Sur Finanzas por destrucción de pruebas y encubrimiento. Vallejo se presentará a indagatoria junto a su madre, Graciela Vallejo, también imputada en el expediente.
El proceso judicial continúa avanzando con nuevas citaciones previstas en las próximas semanas.
La causa que involucra a Ariel Vallejo y Sur Finanzas suma nuevos capítulos en una investigación que pone bajo la lupa el manejo de fondos en el fútbol argentino y posibles maniobras de lavado de dinero.