El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, junto a otros dirigentes de la entidad, protagonizó un tenso episodio en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York antes de retornar a Buenos Aires.
Agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) demoraron al directivo e incautaron sus teléfonos celulares, computadoras y dispositivos electrónicos, además de citarlo a declarar ante la Justicia norteamericana.
El operativo se desplegó a bordo y en las inmediaciones del vuelo chárter AR 1971 de Aerolíneas Argentinas, que trasladaba a la delegación subcampeona del mundo tras la finalización de la Copa del Mundo 2026. Debido a las diligencias de los agentes federales, la partida del avión sufrió una demora de más de dos horas respecto a su horario original de despegue.
Documentación, citación judicial y personas bajo la lupa
Según consta en documentos judiciales, la Corte del Distrito Sur de Florida citó a declarar formalmente a Tapia y le requirió la entrega de toda la información y comunicaciones que mantenga con los dirigentes Pablo Toviggino, Diego Lucero y el empresario Javier Faroni.
La investigación del Departamento de Justicia busca reconstruir un entramado financiero sobre contratos comerciales internacionales de la AFA por montos que superan los 300 millones de dólares.
En el centro del expediente aparece la firma Tourprodenter LLC, una sociedad registrada en el estado de Florida y administrada por Faroni junto a su esposa, Erica Gillette. La compañía fue designada como agente comercial exclusivo para la percepción de ingresos por patrocinio, partidos amistosos, derechos de televisión y logística del seleccionado argentino.
Entramado bancario y transferencias bajo sospecha
La causa es impulsada por los fiscales especializados Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger, quienes comenzaron a recopilar pruebas durante el desarrollo del certamen continental. Entre las actuaciones previas, los investigadores mantuvieron una reunión presencial en Miami con el empresario Guillermo Tofoni, quien aportó documentación sobre los giros de dinero.
De acuerdo a los registros de la investigación, los fondos de la entidad madre del fútbol argentino habrían circulado por cuentas de Bank of America, Citibank, JP Morgan, Synovus y PNC Bank:
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Movimientos acelerados: En tan solo una cuenta de PNC Bank se registraron operaciones por más de USD 13,5 millones en menos de un año, con montos que permanecían entre 24 y 72 horas antes de ser retransferidos.
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Empresas vinculadas: Se detectaron giros por más de USD 3,1 millones hacia sociedades con escasa o nula actividad comercial como Soagu, Marmasch, Delker, Velpasalt y Mafer, varias de las cuales compartían domicilios virtuales o agentes registrales en Florida.
La incautación de las computadoras y teléfonos de la comitiva busca resguardar las conversaciones y archivos digitales para contrastarlos con las transferencias bancarias recopiladas por las autoridades federales estadounidenses.