Las autoridades norteamericanas sospechan que las operaciones inmobiliarias, valuadas en más de US$11 millones, pudieron haberse financiado con fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad conducida por Claudio «Chiqui» Tapia con la que el empresario mantiene vínculos comerciales.
La pesquisa en territorio estadounidense se desarrolla en paralelo a la causa judicial que Faroni enfrenta en la Argentina desde fines de 2025. En el expediente local se investiga el destino de los fondos de la AFA canalizados a través de TourProdEnter, la firma registrada a nombre de su esposa que recibió cerca de US$300 millones en cuentas bancarias estadounidenses y que motivó un allanamiento en su vivienda de Nordelta en diciembre pasado.
Compras al contado en los complejos más exclusivos de Miami
De acuerdo con la investigación revelada por el diario El Nuevo Herald de Miami, las transacciones inmobiliarias se concretaron entre 2022 y 2025 en las exclusivas zonas de Sunny Isles Beach y Aventura. Las operaciones se canalizaron mediante sociedades comerciales controladas por la pareja, entre ellas TourProdEnter LLC, la firma encargada de cobrar comisiones por contratos internacionales de patrocinio y explotación de la Selección argentina.
El foco de los investigadores del Departamento de Justicia se centró en dos operaciones específicas que no registran hipotecas asociadas, lo que sugiere que fueron canceladas en su totalidad de contado:
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Acqualina Residences: La adquisición de un departamento por un valor de 3,3 millones de dólares. Según los registros oficiales, los fondos provinieron de transferencias emitidas por sociedades que carecían de una justificación comercial clara.
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Estates at Acqualina: La compra de una segunda propiedad frente al mar por un monto de 6,9 millones de dólares, repitiendo el mismo esquema de transferencias societarias complejas.
La conexión con la causa de la AFA y la ruta del dinero
Los fiscales federales Patrick Gushue y Christopher Ting, con sede en Washington, junto a Michael Berger, de la fiscalía del Distrito Sur de Florida, buscan determinar si los flujos millonarios vinculados a la AFA en el sistema bancario norteamericano configuran delitos de lavado de activos o fraude financiero. Las pesquisas cobraron un impulso decisivo tras la incorporación de testimonios vinculados a Guillermo Tofoni, un empresario actualmente en conflicto con la Justicia que estuvo relacionado con las transacciones de TourProdEnter en el pasado.
Según la publicación periodística del medio estadounidense, Faroni negó de forma categórica la existencia de irregularidades en sus operaciones inmobiliarias. Por su parte, Gillette y su cuerpo de abogados defensores optaron por no responder a las solicitudes de comentarios sobre el estado del peritaje.
Hasta el momento, las autoridades judiciales de los Estados Unidos aclararon que no existen imputaciones ni acusaciones formales presentadas en los tribunales contra Faroni, Gillette, Tofoni ni contra los miembros de la comisión directiva de la AFA, manteniéndose el caso en una etapa de investigación preliminar.