Una investigación iniciada en la costa chubutense destapó una compleja trama de ciberdelincuencia de alcance nacional.
Lo que comenzó con el reclamo de una persona damnificada en la región patagónica culminó en un importante operativo en la Capital Federal, donde las autoridades lograron desmantelar una presunta cueva financiera y detener a un implicado clave.
Allanamiento en Monserrat y el uso de «cuentas mula»
La causa se puso en marcha tras una denuncia formulada por estafas bancarias y virtuales ante la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, conducida por el fiscal Fernando Rivarola. Siguiendo el rastro de transferencias sospechosas, la justicia chubutense solicitó una serie de exhortos que derivaron en dos allanamientos concretados por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad en inmuebles situados sobre la calle Moreno al 1700, en el barrio porteño de Monserrat.
La principal hipótesis apunta al reclutamiento y utilización de «cuentas mula» —cuentas de terceros empleadas para triangular y dispersar dinero de origen ilícito—. Los investigadores sospechan que múltiples billeteras virtuales y cuentas bancarias eran administradas y operadas centralizadamente desde la misma ubicación geográfica para ocultar a los verdaderos destinatarios del botín.
Millonario botín secuestrado y ramificaciones nacionales
Durante las irrupciones en los domicilios, autorizadas por el Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias, las fuerzas de seguridad incautaron la impresionante cifra de $255.503.840 en efectivo y 2.200 dólares. Asimismo, en el lugar se concretó la detención de un ciudadano de nacionalidad china, quien quedó inmediatamente a disposición de las autoridades judiciales.
Entre el material confiscado para someter a peritajes informáticos figuran:
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22 teléfonos celulares y 13 blísteres de tarjetas SIM.
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3 computadoras portátiles, 1 computadora de escritorio y 1 tablet.
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1 memoria USB con valiosa información digital.
Este operativo se integra dentro de un megaenjuiciamiento de alcance federal que ya suma cerca de 50 allanamientos y más de 20 detenidos en diversos puntos de la Argentina. Mientras se analizan los dispositivos para determinar el número total de víctimas y el flujo completo de fondos, la fiscalía de Puerto Madryn continúa encabezando las actuaciones para esclarecer el caso.