Lavado de dinero fútbol. La Justicia argentina analiza posibles maniobras de lavado de dinero en el mercado de pases del fútbol. El caso involucra a empresarios y operaciones sospechosas.
El fiscal Guillermo Marijuán ordenó medidas de prueba para avanzar en la causa. La investigación se centra en cuatro transferencias recientes.
El empresario inglés Foster Gillett es uno de los principales apuntados. Su familia tuvo vínculos con el club Liverpool y recientemente desembarcó en Estudiantes de La Plata.
Guillermo Tofoni también quedó bajo la lupa judicial. Su rol en las operaciones de compra y venta de jugadores está en revisión.
Las denuncias llegaron a la fiscalía a través de la Asociación de Clubes de la Argentina. Se sospecha que algunas transferencias encubrieron maniobras ilegales.
Rodrigo Villagra es uno de los futbolistas afectados. Su pase a Rusia terminó en un monto menor al inicialmente acordado.
Villagra esperaba ser vendido por 11,5 millones de dólares, pero la operación se frustró. Finalmente, River lo transfirió por solo 4 millones de dólares más un bono extra.
Valentín Gómez también sufrió inconvenientes. Su pase de Vélez Sarsfield al Udinese de Italia se cayó por falta de pago.
El jugador debió regresar a su club de origen tras el incumplimiento financiero. Gillett no abonó la ficha en el plazo estipulado.
Ezequiel Piovi firmó con Estudiantes de La Plata, pero el dinero de la transferencia nunca llegó. Las gestiones también estuvieron a cargo de Gillett.
Cristian Medina, de Boca Juniors, pasó a Estudiantes en una operación que también genera sospechas. Las transferencias presentan irregularidades que podrían derivar en delitos financieros.
River Plate inició acciones legales contra Gillett y sus intermediarios. La denuncia incluye estafa y desbaratamiento de derechos acordados.
«River acciona para defender su patrimonio, porque el club y el jugador fueron estafados», señalaron desde Núñez.
El artículo 172 y 173 inciso 11 del Código Penal Nacional podrían aplicarse en el caso. Las penas para estos delitos incluyen prisión efectiva.
El grupo de Gillett incumplió su promesa de pago por Villagra. La dirigencia de River decidió recurrir a la Justicia tras semanas de espera sin respuestas.
Durante el conflicto, Villagra entrenó apartado del plantel de River. La situación afectó su carrera y generó incertidumbre sobre su futuro.
Los perjuicios económicos para los clubes podrían ser millonarios. Las operaciones en duda muestran un patrón de incumplimientos sistemáticos.
El fiscal Marijuán analizará si las irregularidades configuran un esquema de lavado de dinero. Para ello, busca determinar el origen y destino de los fondos.
La investigación preliminar incluirá el análisis de documentación contable y transferencias bancarias. Se revisarán contratos, pagos y registros de las operaciones, publicó #LA17.
Juan Manuel Cobián también fue denunciado en la causa. Se lo acusa de participar en maniobras fraudulentas junto a Gillett y Tofoni.
Desde Estudiantes de La Plata evitan pronunciarse sobre el caso. El club aparece vinculado a varias de las operaciones investigadas.
La Asociación de Clubes de la Argentina insiste en que deben tomarse medidas urgentes. «El fútbol argentino no puede permitir que empresarios inescrupulosos sigan operando impunemente», sostuvieron.
Las autoridades de AFA no se manifestaron públicamente sobre el tema. El escándalo podría afectar futuras negociaciones y la confianza en el mercado de pases.
La Justicia deberá determinar si existió dolo en las transferencias. De confirmarse, se podrían anular los contratos y sancionar a los responsables.
El caso ya genera repercusiones en el ámbito futbolístico. Clubes y jugadores buscan resguardarse ante posibles consecuencias legales.
Las próximas semanas serán claves para el avance de la causa. El fiscal Marijuán definirá si eleva la investigación a un juez federal.