La Justicia federal llevó adelante un allanamiento en la casa de la madre del financista Ariel Vallejo, titular de Sur Finanzas y señalado por presuntos movimientos irregulares vinculados a la compra de divisas
La medida se enmarca en una investigación por operaciones sospechosas que involucran cientos de millones de dólares. La información fue obtenida según Radio3.El procedimiento se realizó en una vivienda de la localidad bonaerense de Banfield y fue dispuesto por la jueza federal María Servini. La Policía Federal Argentina encabezó el operativo, con el objetivo de secuestrar teléfonos celulares y documentación que pueda aportar pruebas sobre las maniobras investigadas.
Según la causa, Ariel Vallejo habría participado en un esquema de compra de dólares oficiales sin justificación, una operatoria conocida como “rulo cambiario”, que permite adquirir divisas al valor oficial para luego venderlas a un precio mayor en mercados paralelos.
Allanamientos simultáneos en el Banco Central
En paralelo, el juez federal Sebastián Casanello ordenó allanamientos en el Banco Central de la República Argentina en una causa conexa. Allí se investigan presuntos vínculos entre un exdirector del organismo y Elías Piccirillo, en el marco de posibles maniobras financieras irregulares.
Causas previas y levantamiento del secreto fiscal
La jueza federal María Eugenia Capuchetti mantiene desde 2021 una causa abierta contra Sur Finanzas por presuntas maniobras para evadir el cepo cambiario. En ese expediente se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Vallejo y de al menos 14 sociedades vinculadas a su actividad.
Investigaciones por lavado, evasión y uso de empresas fantasma
Además de las causas en el fuero federal, existen investigaciones en el fuero penal económico y denuncias de la DGI que apuntan a posibles maniobras de lavado de dinero y evasión impositiva. Los expedientes mencionan movimientos millonarios a través de billeteras virtuales, empresas apócrifas y contribuyentes sin capacidad económica para justificar las operaciones.
El avance de los allanamientos y la multiplicidad de causas abiertas muestran la magnitud de las sospechas sobre el circuito financiero investigado. La Justicia busca determinar el alcance real de las maniobras y las responsabilidades de los involucrados en un entramado que podría tener derivaciones aún más amplias.