La Justicia federal investiga presunto lavado y ordenó congelar bienes de José Luis Espert y su entorno.
La Justicia federal resolvió congelar todos los bienes en el país del diputado nacional José Luis Espert y de su entorno familiar directo, en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas al financiamiento político. La medida, de carácter cautelar, busca impedir movimientos patrimoniales mientras avanzan las actuaciones judiciales y los peritajes contables.
Resolución judicial y alcance de la medida
La decisión fue dictada por el juez federal Lino Mirabelli, a partir de un pedido del fiscal Federico Domínguez, quien impulsa la investigación. El congelamiento alcanza no solo a los activos registrados a nombre de Espert, sino también a bienes vinculados a estructuras asociadas a su círculo familiar y allegados, Información extraída de La17.
El objetivo central, según consta en el expediente, es “asegurar los activos pasibles de decomiso”, evitando transferencias, ventas o modificaciones registrales mientras se analiza el origen de los fondos bajo sospecha.
La hipótesis fiscal y el financiamiento investigado
La investigación se sustenta en la presunta existencia de un aporte de 200 mil dólares que habría ingresado al circuito político. Ese monto aparece asociado al empresario Federico “Fred” Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos, lo que encendió las alertas de la fiscalía sobre un posible origen ilícito de los fondos.
En ese contexto, el Ministerio Público considera necesario inmovilizar el patrimonio mientras se profundizan los cruces de información financiera y fiscal.
Bienes alcanzados y personas involucradas
El congelamiento no se limita a Espert. También incluye a su esposa, María Mercedes González, y a su hijo de 23 años, además de otros familiares, allegados y socios. Entre los nombres mencionados figuran su hermano Gustavo Sergio Espert y el empresario Claudio Alberto Ciccarelli.
La resolución abarca inmuebles, vehículos, estructuras comerciales, fideicomisos y sociedades creadas desde 2019. En el listado aparecen propiedades familiares, una quinta ubicada en Escobar y vehículos de alta gama, además del sello electoral Avanza Libertad, según surge del texto judicial.
Evolución patrimonial bajo la lupa
Otro eje central de la investigación es el análisis de la evolución patrimonial del dirigente. La fiscalía sostiene que entre 2018 y 2020 el patrimonio de Espert se habría duplicado sin respaldo suficiente en los ingresos declarados, y que posteriormente ese crecimiento volvió a multiplicarse.
En el dictamen se afirma que “los datos analizados revelan una evolución patrimonial incongruente con los ingresos lícitos identificables”, lo que refuerza la hipótesis de una posible utilización de fondos de origen ilícito para la adquisición de bienes.
La medida de congelamiento se enmarca en decisiones cautelares y no implica, por el momento, una definición sobre responsabilidades penales. La causa continúa con nuevas medidas de prueba y verificaciones patrimoniales, mientras los bienes quedan bajo resguardo judicial. El foco de la investigación sigue puesto en el origen de los fondos y en el rol que habrían tenido las estructuras familiares y societarias señaladas en el expediente.