Una compleja red de causas judiciales investiga presuntas maniobras de corrupción que involucran a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino, incluido su presidente Claudio «Chiqui» Tapia y el tesorero Pablo Toviggino.
Según Noticias Argentinas, la Justicia investiga desde una mansión valuada en 17 millones de dólares en Pilar hasta el presunto desvío de más de 300 millones de dólares a empresas en el exterior.
Las investigaciones se mantienen activas incluso durante la feria judicial de verano, habilitada para avanzar con las pruebas. Tapia, consultado recientemente, respondió que lleva la situación «tranquilo», aunque fuentes judiciales confirman que está formalmente imputado en una de las causas por retención indebida de aportes.
La mansión de Pilar: lujo extremo y presuntos testaferros
Uno de los casos más resonantes gira en torno a una mansión de 105,000 metros cuadrados en Pilar, con helipuerto y haras, valuada en 17 millones de dólares. La propiedad está registrada a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quienes según la investigación serían prestanombres o testaferros.
La Justicia sospecha que los verdaderos dueños serían el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y posiblemente el propio presidente Claudio Tapia. Durante un allanamiento en la propiedad, se encontró un bolso con el nombre de Toviggino y una placa homenaje de un club de fútbol dirigida a él. Además, investigan una flota de 54 vehículos de alta gama asociada al mismo entorno. Recientemente, la Justicia ordenó dar de baja una tarjeta corporativa a nombre de Pantano que registraba gastos personales millonarios por 50 millones de pesos mensuales, incluyendo hasta el servicio de DirecTV de la casa de Tapia.
El desvío de fondos: 300 millones de dólares y una red offshore
En paralelo, otra rama de la investigación apunta a una presunta trama internacional para desviar fondos de la AFA. Según una denuncia ampliada por dirigentes de la Coalición Cívica, entre 2021 y 2025 se habrían manejado más de 300 millones de dólares de ingresos de la AFA a través de una red de intermediarios.
El foco está puesto en la empresa TourProdEnter LLC, radicada en Florida, Estados Unidos, que desde 2021 actúa como agente comercial de los negocios de la AFA en el exterior. La empresa, de la que figuran como titulares Javier Faroni —exdiputado y productor teatral— y su esposa, habría canalizado más de 260 millones de dólares. La sospecha es que una parte importante de ese dinero, más de 40 millones de dólares, se desvió a otras empresas fantasma o cuentas offshore sin actividad declarada. Faroni fue citado a declarar este lunes 19 de enero por el juez federal Luis Armella.
Sur Finanzas: la financiera ligada a la AFA y la trama con los clubes
Un tercer eje de las investigaciones involucra a la financiera Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo y señalada por su cercanía con Tapia. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) la denunció por presunto lavado de activos, al detectar operaciones irregulares por 880 mil millones de pesos entre 2022 y 2025, utilizando monotributistas de baja categoría y contribuyentes apócrifos.
La financiera está vinculada a decenas de clubes de fútbol, a los que otorgó préstamos, adelantos por derechos televisivos o patrocinios. En diciembre, el juez Luis Armella ordenó más de 30 allanamientos, incluyendo la sede de la AFA y 18 clubes de Primera y Ascenso, como Racing, San Lorenzo e Independiente. Además, la tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, fue procesada y arrestada luego de ser encontrada moviendo documentación de la empresa en un galpón.
Evasión previsional y el intento de cambiar de domicilio legal
A estas causas se suma una por apropiación indebida de tributos. ARCA denunció a la AFA por retener y no depositar cerca de 19,000 millones de pesos en impuestos y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Por este hecho, fueron formalmente imputados Tapia, Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.
Frente al avance de las investigaciones, trascendió que la AFA intentó trasladar su domicilio legal desde la Ciudad de Buenos Aires a Pilar. El objetivo, según las fuentes, sería eludir el control de la Inspección General de Justicia (IGJ) y buscar una jurisdicción provincial que podría resultar más favorable[citation:source_material]. La IGJ ya había intimado a la entidad para que aclare sus balances contables, cuestionados entre 2017 y 2024.