Escándalo en AFA: ARCA detecta firmas fantasma y blanqueo millonario.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha sacudido los cimientos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras confirmar graves irregularidades en la firma Malte SRL. Según el organismo, esta empresa, vinculada directamente al entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la entidad madre del fútbol local, funciona como una «usina» carente de capacidad operativa, financiera y económica real. La investigación pone bajo la lupa un blanqueo de activos que asciende a los 1,4 millones de dólares y desata una tormenta judicial sobre la cúpula dirigencial.
El informe oficial arroja luz sobre una red de sociedades pantalla que habrían sido utilizadas para maniobras de evasión fiscal y lavado de activos. Según Infobae, el reporte de ARCA describe a Malte SRL como una empresa ficticia con inconsistencias severas, tales como cambios constantes de domicilio fiscal en Santiago del Estero y una estructura de personal irrisoria: un solo trabajador declarado para movimientos patrimoniales de gran envergadura. La justicia sospecha que estas entidades son piezas clave en un esquema de apropiación indebida de fondos de la seguridad social.
Empresas «usina» y el rastro de la evasión fiscal
La documentación de ARCA es tajante al declarar a Malte SRL como una «usina sin capacidad operativa». Los peritos detectaron patrones típicos de empresas de fachada, incluyendo una multiplicidad de objetos sociales inconexos y transferencias de bienes de lujo, maquinaria e inmuebles con trazabilidad documental casi nula. Además, se descubrió que esta firma compartía direcciones IP para la emisión de facturas con otras sociedades sospechosas como Carbello SRL, Servicios Lindor SA y Soma SRL.
Un dato que alarmó a los investigadores fue el rol de la empresa como agente de retención. Durante los ejercicios 2020, 2021, 2024 y 2025, Malte SRL omitió actuar en dicha función a pesar de registrar volúmenes de compra masivos, lo cual resulta técnicamente incompatible con su realidad patrimonial declarada. Asimismo, se detectaron vínculos operativos con la escribana Gilda Milani y el actor Luciano Pantano, lo que expande el círculo de la investigación penal.
Blanqueo millonario y desvíos a paraísos fiscales
El punto de mayor fricción reside en el blanqueo de 1,4 millones de dólares realizado bajo el amparo de la Ley 27.743 de sinceramiento fiscal. ARCA sostiene que dicho monto carece de respaldo patrimonial y operativo acorde. El informe advierte que la sociedad registró operaciones de volumen «indeterminable» con la propia AFA, sugiriendo que la entidad deportiva fue utilizada para canalizar fondos sin justificación económica real.
La causa penal, liderada por el juez federal Diego Amarante, investiga además el desvío de más de 300 millones de dólares fuera del circuito bancario argentino entre 2021 y 2025. Se sospecha el uso de firmas offshore como TourProdEnter LLC y Global FC LLC para mover divisas hacia paraísos fiscales. Este circuito financiero habría operado mediante órdenes directas de la tesorería de la AFA, eludiendo los controles impositivos nacionales.
Indagatorias y prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino
Ante la contundencia de las pruebas documentales y los testimonios internos —como el de la gerente Mónica Bouvet—, la Justicia ha tomado medidas restrictivas severas. El juez Amarante citó a indagatoria al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, prohibiéndoles además la salida del país. La acusación principal se centra en la apropiación indebida de aportes impositivos que superan los 19.300 millones de pesos argentinos, retenidos y no depositados entre 2024 y 2025.
A pesar de los intentos de la defensa por cerrar la causa alegando «falta de acción», la Justicia confirmó la continuidad de la instrucción. Las pruebas aportadas por ARCA sugieren una decisión deliberada de no cumplir con las obligaciones tributarias, utilizando una red de allegados y familiares para administrar el control de las empresas vinculadas al entorno de la dirigencia del fútbol argentino.