Policiales y ciberdelito: una causa por estafas virtuales iniciada en Puerto Madryn derivó en la detención de un ciudadano chino y el secuestro de $255 millones en CABA.
Una investigación por ciberestafas bancarias impulsada desde la Justicia de Chubut culminó con la detención de un hombre de nacionalidad china en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el secuestro de más de 255 millones de pesos en efectivo, además de divisas extranjeras y equipamiento tecnológico de alta complejidad.
El procedimiento fue llevado a cabo por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad, tras la orden librada por el Juzgado Nacional en lo Penal de Rogatorias a pedido de la fiscalía chubutense, concretando dos allanamientos sobre la calle Moreno al 1700, en el barrio porteño de Monserrat.
«La hipótesis investigativa apunta a la utilización sistemática de ‘cuentas mula’ y billeteras virtuales creadas en una misma localización física para recibir y canalizar dinero de origen ilícito derivado de estafas virtuales», precisaron fuentes ligadas al expediente.
Red de «cuentas mula», incautaciones y alcance nacional
La pesquisa se originó en la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Puerto Madryn, a cargo del fiscal Fernando Rivarola, tras la denuncia de una víctima despojada de sus ahorros en la ciudad portuaria:
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Secuestro millonario: En los inmuebles allanados se incautaron $255.503.840 en efectivo, US$ 2.200 dólares, 22 teléfonos celulares, una tablet, cuatro computadoras, dispositivos de almacenamiento y 13 blísteres de tarjetas SIM.
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Operativa informática: Los peritos analizan los dispositivos incautados para determinar la vinculación técnica de las cuentas bancarias con aperturas masivas de identidades virtuales desde un mismo punto geográfico.
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Megaoperativo federal: El procedimiento se enmarcó en un despliegue de alcance nacional que incluyó cerca de 50 allanamientos y 20 detenciones en distintas jurisdicciones del país para desarticular el circuito financiero de las bandas dedicadas al fraude digital.
El detenido quedó a disposición de la Justicia mientras la fiscalía avanza en los peritajes informáticos para establecer el universo total de damnificados y las ramificaciones de la red de ciberdelincuencia.
Cholila Online