La Justicia investiga maniobras multimillonarias ligadas a la AFA.
En el marco de una megacausa judicial de alto impacto que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal, el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, ordenó el allanamiento de las sedes de dos importantes entidades bancarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Allanamientos a sedes bancarias y la investigación por lavado de dinero
Los procedimientos judiciales apuntan a establecer la vinculación directa y el grado de participación de los bancos con las operaciones de la firma Sur Finanzas y su titular, el financista Ariel Vallejo, quien actualmente se encuentra detenido y posee estrechos lazos con el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
Los operativos de registro y secuestro de documentación se llevaron a cabo de forma simultánea en la sede del Banco Industrial, ubicada en la avenida Santa Fe al 880, y en las oficinas del Banco Hipotecario, situadas en la calle Reconquista al 101.
La intervención de las fuerzas federales busca recabar pruebas clave, libros contables y respaldos informáticos para reconstruir el entramado financiero y precisar el nivel de complicidad o cobertura de ambas instituciones de crédito con la estructura operada por Vallejo.
Movimientos por billones de pesos y transferencias bajo sospecha
En el caso del Banco Industrial la investigación puso la lupa sobre uno de sus dueños, Andrés Meta, ante las sospechas de que la entidad habría otorgado un sistemático respaldo financiero a Sur Finanzas. Los sabuesos judiciales detectaron registros con movimientos desorbitantes por un total de 1,73 billones de pesos en una cuenta perteneciente al Banco Industrial durante el período comprendido entre enero de 2024 y octubre de 2025.
Por su parte, la causa salpica al Banco Hipotecario por maniobras de índole similar relacionadas con giros sospechosos de capital. La pesquisa reveló transferencias ejecutadas desde una cuenta del Hipotecario hacia la firma Pagos Dica S.A.,entidad que percibió la suma de $14.898.126.922,66 entre el 3 de noviembre y el 1° de diciembre de 2025.
Un dato clave que acapara la atención de los investigadores radica en que, el mismísimo día en que la Justicia allanaba las oficinas de Vallejo, se ordenó un envío expeditivo por $2.160.563.306,57 hacia dicha cuenta, maniobra que encendió todas las alarmas en el fuero federal.