La Cámara Federal porteña confirmó este jueves el embargo de 900 millones de pesos sobre los bienes de Fabián Gutiérrez y los procesamientos por lavado de dinero a miembros de su entorno. El fallo alcanza, entre otros, a la mamá Teresa Amalia García y a la hermana Valeria Alejandra Martinovich.
La extinción de la acción penal para el exsecretario de Cristina Kirchner, asesinado a principios de mes en El Calafate, deberá ser dictada por el juez del caso Marcelo Martínez de Giorgi.
En el fallo, la sala primera de la Cámara Federal porteña confirmó el embargo de 900 millones de pesos sobre los bienes que conformaron el patrimonio de Gutiérrez. «Corresponde encomendar al magistrado Instructor que disponga todas las medidas cautelares necesarias a fin de asegurar dichos bienes de cara a su eventual decomiso», sostuvieron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
«Las numerosas propiedades inmobiliarias, la variedad de vehículos de alta gama, los hoteles y las embarcaciones de las que dio cuenta la amplia encuesta llevada adelante por el Magistrado Instructor se traduce, con la provisoriedad de esta instancia, en la convicción requerida para afirmar la materialidad de los hechos. Ello conduce, por tanto, a descartar los agravios de arbitrariedad y falta de fundamentación deducidos por las defensas», sostuvieron los jueces.
«Debe repararse en que en este caso concurren dos de los principales indicadores señalados para el delito de lavado de activos: la presencia de un incremento patrimonial injustificado y/o de operaciones financieras anómalas; y la vinculación con actividades delictivas o con personas o grupos relacionados con ellas», agregaron.
De esta forma, la Justicia entiende que todos los bienes mencionados fueron adquiridos con dinero proveniente por el lavado de la recaudación ilegal de fondos que se habría desarrollado entre 2008 y 2018.
La causa
La causa por enriquecimiento ilícito contra Gutiérrez empezó en el 2017 en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, pero un año más tarde fue anexada al expediente de los cuadernos por pedido del juez Claudio Bonadio, cuyo juzgado quedó el año pasado en manos del mismo magistrado que había tenido el caso inicialmente.
Gutiérrez fue procesado en noviembre junto a una decena de empresarios, en su mayoría de Santa Cruz, con los que habría diseñado un complejo entramado de sociedades para disimular el origen del dinero y darle apariencia lícita, según surge de la investigación judicial.
En el fallo, el juez Bonadio planteó: «Los imputados habrían integrado una asociación cuyo objeto fue conformar, en la República Argentina una estructura societaria -ideada por Víctor Fabián Gutiérrez- e integrada por el resto de los imputados, algunos de ellos familiares del nombrado, a los efectos de administrar y poner en circulación parte del dinero ilícito obtenido como consecuencia de las maniobras investigadas en la causa de los Cuadernos».
«Del propio Víctor Fabián Gutiérrez dependió una maniobra específica respecto a la aplicación de parte de esos fondos ilegales, a la constitución de una estructura jurídica, societaria y bancaria en nuestro país, con el fin de organizar un sistema de blanqueo de activos que le diera a esta asociación una aparente fachada de legalidad de la que carecía», amplió el escrito al que accedió Télam.
Las actividades por el lavado del dinero, se habrían llevado a cabo entre los años 2008 y 2018. Parte del dinero se habría destinado a la adquisición de propiedades y bienes muebles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, según sostuvo Bonadio en aquel fallo de 146 páginas.
En el segundo eslabón de la maniobra participaron Teresa Amalia García, Valeria Alejandra Martinovich -familiares de Gutiérrez-, Matías Enrique Lazzaro Raimondo, Carlos Mario Cesar Siverino, Oscar Raúl Núñez, Humberto Rodrigo Mieres Vera, Diego Carlos Riestra, Germán Alberto Rodríguez, Alberto Luis Fernández, Luis Alejandro Semprini, Rosa Susana Gillone, Diego Miguel Derdey, Fernando Andrés Mangione, David Maico Miguel, Jorge Mozo y Javier Alfredo De La Torre, entre otros.