En una serie de operativos simultáneos ordenados este martes por el juez federal Luis Armella, agentes de la Policía Federal allanaron la casa del empresario teatral Javier Faroni en el barrio El Yacht de Nordelta, junto con las sedes de la AFA en Viamonte y en el predio de Ezeiza.
La medida busca documentación clave para esclarecer una presunta red de lavado de activos que canalizó más de 260 millones de dólares de la Selección argentina a través de empresas offshore.
El epicentro de la investigación es TourProdEnter LLC, una empresa creada en Miami en agosto de 2021 y designada meses después, por decisión del Comité Ejecutivo de la AFA, como agente comercial exclusivo para el exterior. Esta firma, controlada por la esposa de Faroni, recibía ingresos millonarios de sponsors internacionales, derechos de TV y partidos amistosos de la selección, sin que el dinero pasara por la Argentina. Según Noticias Argentinas.
La trama offshore y los desvíos sospechosos a empresas «fantasma»
La investigación, que tuvo su origen en tribunales estadounidenses, rastreó fondos millonarios en cuentas bancarias de EE.UU.. Los registros revelaron que TourProdEnter acumuló más de 260 millones de dólares en cuatro años.
Sin embargo, al menos 42 millones de dólares fueron desviados a cuatro sociedades en Miami que no tienen empleados ni actividad comercial declarada, características de empresas «fantasma». Estos fondos se destinaron a empresas como Soagu Services LLC y Velpasalt LLC, que utilizaban domicilios virtuales y estaban vinculadas a personas radicadas en Bariloche. Este patrón de movimientos genera fuertes sospechas de un desvío de fondos de la AFA.
Las conexiones internas: transferencias al entorno del tesorero de la AFA
La trama se extiende al interior mismo del fútbol argentino. La investigación también detectó transferencias por casi medio millón de dólares desde cuentas de TourProdEnter a SOMA SRL, una empresa vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a su hermano.
Además, se registró un pago de 40.000 dólares a María Florencia Sartirana, exgerenta de Finanzas de la AFA y pareja de Toviggino. SOMA SRL figura, a su vez, conectada con Malte SRL, la empresa que compró la lujosa mansión de Pilar, propiedad que está siendo investigada como parte de la fortuna del entorno de Toviggino.
Faroni, el operador clave entre el teatro, la política y el fútbol
Esta red tiene un punto de conexión visible: Javier Faroni. El productor teatral, reconocido en la escena de Mar del Plata y Corrientes, tiene múltiples vínculos. Además de su relación con TourProdEnter, es el dueño de Deportick, la ticketera encargada de vender las entradas de la selección argentina desde 2023. La cercanía entre Faroni y el presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia, es notoria y está a la vista de todos.
El empresario suma un pasado político. Fue diputado bonaerense por el Frente Renovador. También integró el directorio de Aerolíneas Argentinas.
El lunes, cuando trascendieron las acusaciones, Faroni intentó una salida rápida del país desde Aeroparque. Sin embargo, las autoridades lo interceptaron. El juez Armella ya le había impuesto una restricción de salida.
Los allanamientos de este martes marcan un hito en la causa. Exponen el manejo opaco de los millonarios ingresos que generó la exitosa selección argentina. La Justicia busca ahora documentación en Nordelta y en las sedes de la AFA. Quiere probar el presunto lavado de activos. El caso revela una red compleja. Conecta negocios offshore, empresas fantasma y contactos internos dentro del ente que rige el fútbol argentino.