Caso Sur Finanzas: citan a indagatoria a Ariel Vallejo por presunto lavado de dinero.
La Justicia Federal dio un paso clave en la investigación que rodea a Sur Finanzas, la financiera con estrechos vínculos comerciales con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El juez federal Luis Armella dispuso la citación a indagatoria de Ariel Vallejo, dueño de la firma, para el próximo 5 de mayo.
Investigación por asociación ilícita
La causa judicial pone el foco sobre una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero. El magistrado busca desentrañar una serie de movimientos financieros sospechosos realizados a través de Sur Finanzas, empresa que en los últimos años ganó una gran visibilidad como patrocinador oficial de diversos torneos y selecciones bajo la órbita de la AFA.
La relación entre Vallejo y el presidente de la casa madre del fútbol argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, ha sido objeto de análisis debido a la celeridad con la que la financiera se posicionó como un actor relevante en el entorno del fútbol profesional, participando activamente en eventos y acuerdos comerciales de alto perfil.
Primera instancia de defensa
Esta será la primera oportunidad en la que Vallejo deberá responder formalmente ante la justicia por los cargos que se le imputan. La citación se produce tras meses de recolección de pruebas, peritajes bancarios y cruce de datos sobre el flujo de fondos que manejaba la entidad.
La investigación de Armella intenta determinar si la estructura de Sur Finanzas fue utilizada como una pantalla para el blanqueo de activos y si existen otros actores de peso, vinculados o no al mundo del deporte, involucrados en las maniobras delictivas.