Un fiscal federal de Santiago del Estero solicitó la detención e indagatoria del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y la del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, por presunto lavado de dinero.
Se trata de un expediente que se inició en la provincia norteña en diciembre pasado. El fiscal que solicitó las detenciones fue Pedro Simón, quien pidió también otras indagatorias.
La causa alcanza a más de 24 personas del entorno de Tapia y Toviggino.
Una investigación que comenzó en diciembre
El expediente se inició en Santiago del Estero en diciembre pasado, pero recién ahora el fiscal Pedro Simón elevó el pedido de detención. La investigación apunta a una presunta estructura de lavado de dinero que involucraría a los máximos dirigentes del fútbol argentino.
La solicitud de detención de Tapia y Toviggino representa un golpe durísimo para la cúpula de la AFA, que ya venía siendo cuestionada por su manejo de los recursos del fútbol.
Más de 24 personas en la mira: una quinta, un monotributista y una jubilada
Según las fuentes consultadas, la causa involucra a más de 24 personas del entorno de Tapia y Toviggino. Entre ellas se encuentran los dueños de una quinta en la localidad bonaerense que está bajo investigación judicial, el monotributista Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, quien está jubilada.
La presencia de un monotributista y una jubilada como propietarios de una quinta de alto valor despertó las sospechas de los investigadores, que buscan determinar si se trata de «testaferros» de los dirigentes.
Una empresa fantasma en Estados Unidos
Dentro de la investigación también estaría involucrada una empresa contratada por la AFA para recaudar su dinero en el exterior, la cual habría desviado dinero a sociedades constituidas en Estados Unidos que no tienen empleados ni registran actividad comercial.
El modus operandi sería el siguiente: la AFA contrataba a una empresa para que recaude fondos en el exterior (por derechos de televisación, patrocinios, etc.), pero esa empresa desviaba parte de ese dinero a sociedades fantasma en Estados Unidos, desde donde luego se blanqueaba o se utilizaba para adquirir bienes a nombre de terceros.
El pedido de detención: qué implica para Tapia y Toviggino
El fiscal Pedro Simón solicitó la detención e indagatoria de Tapia y Toviggino. De ser aceptada por el juez federal, los dirigentes podrían ser arrestados en los próximos días. La medida es inédita en la historia de la AFA, ningún presidente en ejercicio había sido objeto de un pedido de detención por lavado de dinero.
El futuro de Tapia al frente de la AFA pende de un hilo. La oposición interna ya venía cuestionando su gestión, y este pedido de detención podría acelerar su salida.
Un fiscal federal pidió la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino por presunto lavado de dinero. La investigación alcanza a más de 24 personas, incluyendo a un monotributista y una jubilada que figuran como dueños de una quinta de lujo. También investigan una empresa fantasma en Estados Unidos que habría desviado fondos de la AFA.