El ex diputado nacional José Luis Espert deberá presentarse ante la Justicia Federal la próxima semana. El juez federal Lino Mirabelli formalizó la citación a indagatoria para el ex legislador en el marco de la causa penal que lo investiga por presunto lavado de activos y supuestos vínculos financieros irregulares.
La resolución del magistrado se dictó tras el requerimiento formulado días atrás por el fiscal federal Fernando Domínguez. De acuerdo con el cronograma judicial, la audiencia se llevará a cabo el próximo martes y también incluye la declaración obligatoria de su contador personal, Mariano Cosentino.
Las claves de la investigación y el nexo con ‘Fred’ Machado
El expediente penal busca esclarecer los lazos comerciales y financieros entre el referente de La Libertad Avanza (LLA) y el empresario aeronáutico Federico ‘Fred’ Machado, quien fue extraditado y condenado en los Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de dinero vinculados al narcotráfico.
El desarrollo de la hipótesis judicial se desglosa en los siguientes puntos:
-
El origen de los fondos: La fiscalía ubica el punto de partida de la maniobra en un depósito de 200.000 dólares que Machado transfirió a favor de Espert.
-
La justificación técnica: El ex diputado libertario aseguró oportunamente que dicha transferencia de capitales correspondía a los honorarios de un contrato de asesoría minera en Guatemala.
-
La sospecha de falsedad: Tras una serie de peritajes, la Justicia consideró que el documento contractual presentado por la defensa era falso. Los investigadores sostienen que el escrito se confeccionó con el único fin de blanquear dinero obtenido de manera ilegítima.
Para sostener la falsedad del contrato, la fiscalía argumentó que Espert nunca viajó a Centroamérica para realizar las consultorías y constató que los yacimientos mineros a los que hacía referencia el texto no se encontraban operativos al momento de la firma.
Destino del capital y situación patrimonial actual
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal señala que el ex candidato a gobernador habría direccionado esos fondos presuntamente ilícitos hacia el mercado de bienes de lujo. En detalle, se sospecha que el dinero se utilizó para la adquisición de vehículos de alta gama y para integrar pagos parciales en un fideicomiso inmobiliario.
Debido al avance del proceso penal y de manera preventiva para evitar el desapoderamiento de activos, la Justicia mantiene sobre José Luis Espert una orden de prohibición de innovar, junto con el congelamiento total de sus bienes y la inmovilización de todas sus cuentas financieras.