Megacausa por facturas truchas: se negó a declarar la contadora acusada de liderar un fraude de 40.000 millones.
La traba judicial en una de las mayores investigaciones por evasión fiscal de los últimos años sumó un nuevo capítulo en los tribunales de La Plata. La contadora Natalia Foresio (48), señalada por la Justicia como la presunta jefa de una sofisticada organización criminal dedicada a la emisión de facturas apócrifas, optó por llamarse a silencio durante la ampliación de su declaración indagatoria efectuada este martes.
El trámite procesal se desarrolló bajo un estricto hermetismo en el Juzgado Federal Número 3 de La Plata, bajo la tutela del juez federal Ernesto Kreplak. La mira judicial está puesta sobre una estructura delictiva presuntamente coordinada desde el estudio contable de Foresio, dedicada de forma sistemática a la evasión fiscal agravada y al lavado de dinero.
Una estrategia técnica de la defensa
Durante la audiencia, la profesional estuvo secundada por su abogado defensor, Miguel Molina, quien le aconsejó ejercer el derecho constitucional de no prestar testimonio en esta instancia del proceso. El letrado buscó restarle suspicacia a la postura de su clienta frente al avance de la carga probatoria.
«Esta decisión no modifica su situación procesal ni implica una admisión de su responsabilidad en los hechos que se le imputan», aclaró Molina, defendiendo la garantía técnica que asiste a la acusada en el marco legal vigente.
Perjuicio multimillonario y una red de empresarios salpicados
La hipótesis principal del Ministerio Público Fiscal apunta a una ingeniería financiera a gran escala que habría provocado un perjuicio fiscal superior a los 40.000 millones de pesos a las arcas del Estado. De acuerdo con el expediente, la organización utilizaba pantallas comerciales falsas para simular operaciones inexistentes y camuflar movimientos millonarios de fondos.
El escenario judicial para la contadora se complejizó en las últimas horas debido a que el juzgado ordenó cinco nuevas detenciones y diez allanamientos simultáneos para desarticular los nexos operativos de la red. Frente a esto, la defensa de Foresio solicitó formalmente su excarcelación con un argumento de disparidad de criterios: sostienen que ella es la única detenida en una causa donde los empresarios beneficiarios de la maniobra transitan el proceso bajo libertad condicional.
Entre los principales nombres vinculados y procesados en el expediente figuran:
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José María Spinelli (Empresario)
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Juan Manuel Formino (Empresario)
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Joaquín Hoz (Empresario)
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Luis Mauricio Cortazzo (Imputado)
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Claudia Soria (Imputada)
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Hugo Gatti (Imputado)
El juez Kreplak prevé continuar con las rondas de indagatorias durante el resto de la semana, mientras evalúa el material documental y los activos tecnológicos secuestrados en los recientes operativos para definir la situación procesal definitiva de todo el entramado societario.