El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte dictó la prisión preventiva del financista, la cual cumplirá con arresto domiciliario y tobillera electrónica. La resolución alcanzó a 17 personas y 9 sociedades, con un embargo global que supera los $215.000 millones por maniobras de lavado de dinero y evasión.
El Juzgado Federal interviniente resolvió el procesamiento con prisión preventiva de Maximiliano Ariel Vallejo, titular de la firma Sur Finanzas y vinculado al ámbito dirigencial del fútbol argentino, tras imputarlo como jefe de una asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
El magistrado Juan Tomás Rodríguez Ponte dispuso que la medida cautelar se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario con un dispositivo electrónico de vigilancia (tobillera). En el mismo fallo, ordenó un embargo preventivo sobre los bienes personales de Vallejo por un monto de $40.000 millones.
La causa judicial involucra además a otros 17 imputados y 9 personas jurídicas asociadas a la estructura comercial. Sumando la totalidad de las medidas patrimoniales dispuestas sobre los procesados y las firmas vinculadas, la suma global embargada por la Justicia asciende a los $215.900 millones.
Esquema operativo, cuentas sospechosas y bienes secuestrados
De acuerdo con las actuaciones judiciales, la organización operó entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 mediante la utilización de al menos 15 sociedades comerciales diseñadas para volcar al circuito formal fondos provenientes de operaciones cambiarias no declaradas.
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Volumen operado: A través de la billetera virtual Sur Finanzas PSP SA, una única cuenta bancaria registró acreditaciones por $1,73 billones entre enero de 2024 y octubre de 2025. Se detectaron cuentas a nombre de personas sin capacidad económica fehaciente por las que circularon sumas que alcanzaron en algunos casos los $39.000 millones.
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Activos inmuebles y vehículos: Los fondos investigados habrían sido canalizados hacia la adquisición de bienes de alta gama, entre los que se identificaron inmuebles en un barrio privado de Canning (US$ 500.000), seis unidades funcionales en Adrogué (US$ 600.000), un terreno en San Vicente (US$ 400.000) y un vehículo deportivo Ferrari California transferido a una persona mayor sin ingresos acordes tras los primeros procedimientos policiales.
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Medidas cautelares: El juzgado ordenó el secuestro con fines de decomiso de 24 vehículos, sumado al embargo preventivo sobre otros 35 automotores y 13 propiedades inmuebles.
Situación de los miembros de la estructura
Entre la nómina de procesados como integrantes de la asociación ilícita y coautores de lavado agravado figuran Graciela Beatriz Vallejo (madre del financista), Maite Sofía Lorenzo (pareja de Vallejo), María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis, Silvia Torrado y el contador Gerardo Salvador Carrozza.
Asimismo, la resolución judicial alcanzó a directivos de las firmas investigadas —a quienes se les prohibió contactar a testigos y se les impuso la comparecencia periódica ante la Policía Federal—, empleados imputados por encubrimiento agravado por la presunta eliminación de registros tras los allanamientos de diciembre de 2025, y nueve sociedades comerciales vinculadas al holding financiero.