La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó recibo por escrito de la presentación realizada por el abogado Gregorio Dalbón respecto a los giros del oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La denuncia quedó radicada formalmente ante la Office of the Whistleblower de la entidad estadounidense bajo el marco de la Dodd-Frank Act, apuntando al organismo que preside Santiago Bausili y al Deutsche Bank.
El escrito se elaboró sobre la base de los mismos hechos que fundamentan la causa penal local (CFP 4971/2026) e ingresó como un reporte informativo para poner bajo aviso al regulador de Wall Street sobre las transacciones del metal precioso.
Deutsche Bank en la mira y pedido de allanamiento al BCRA
La presentación judicial y regulatoria enfoca sus argumentos centrales en la transparencia contractual, el rol de los intermediarios financieros y la preservación del material probatorio:
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Contratos y comisiones en revisión: La denuncia busca esclarecer las condiciones contractuales acordadas con el Deutsche Bank como presunta contraparte, así como determinar los honorarios y comisiones percibidas por las entidades intervinientes —las cuales se habrían estimado públicamente en más de 60 millones de dólares—. Asimismo, solicita investigar la selección de la entidad considerando el historial laboral previo de las autoridades del BCRA.
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Solicitud de prueba documental y electrónica: Dalbón requiere un allanamiento en las dependencias del BCRA para acceder a los servidores, correos electrónicos de la Presidencia, el Directorio y las áreas clave, correspondientes al período 2024-2025. El objetivo es resguardar las comunicaciones intercambiadas y prevenir la alteración o supresión de archivos.
Desde la representación legal señalaron que, con este aviso formal, cualquier operación adicional con los lingotes argentinos queda registrada bajo el seguimiento de la autoridad bursátil norteamericana.