Candidato del espacio de Milei condenado por fraude bancario
La causa que generó como condena el pago de una multa de medio millón de dólares fue por utilizar una línea de crédito a tasa subsidiada destinada a financiar la exportación de soja con fines personales.
Este delito está siendo investigado por la justicia entrerriana en la causa de vaciamiento económico y patrimonial de El Diario que se inició en 2014, fue cajoneada hasta el 2020 y se reactivó luego de que los integrantes del Proyecto Artigas intentaran realizar en Casa Nueva, una estancia propiedad de la sucesión, un proyecto agroecológico sustentable. Sin embargo una vez reactivada, la causa volvió a ralentizarse a causa de apelaciones y cambios en las estrategias de indagatoria por parte de los demandados.
El fallo detalla en la presentación escrita que «ha quedado demostrado que la firma y sus directores incumplieron con el destino específico de los préstamos».
Allí se resuelve «condenar a los nombrados al pago de una multa de 500.000 dólares por las infracciones de falsa declaración cambiaria e incumplimiento de la finalidad específica de los préstamos en moneda extranjera», en el final del documento.
La maniobra financiera en cuestión se suma a otras ya denunciadas por Dolores Etchevehere y que están interrelacionadas.
De acuerdo al expediente de una de ellas, está probado y consignatado en un informe elaborado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos del Ministerio Público Fiscal que el dinero terminó, luego de un pasamanos de maniobras financieras, en AMUS, la Asociación Mutual de Walter y Viviana Grenon, los financistas con mayoría accionaria de la empresa en el momento en que se investigan los delitos, que diseñaron junto a Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere (el otro de los hermanos varones) la maniobra de vaciamiento.
El crédito del Banco Itaú se pagó con una nueva estafa, solicitando un crédito del Banco Nación por un total de 900.000 pesos a tasa subsidiada por el Estado para que pequeños productores cubran los daños ocasionados por inundaciones, las cuales se probó no habían afectado los campos de los Etchevehere.