Los 35 operativos fueron ordenados por el juez Luis Armella. La Policía Federal encabeza procedimientos en Independiente, Racing, Morón, Los Andes, Barracas Central y Acassuso.
La Justicia realiza 35 allanamientos en la sede de la AFA, el predio de Ezeiza y en varios clubes de fútbol en el marco de la investigación contra Sur Finanzas, la financiera ligada a Claudio “Chiqui” Tapia.
Según pudo saber TN, la Policía Federal se llevó la documentación de los clubes y los equipos electrónicos de las distintas sedes.
Uno de los allanamientos más importantes se da en la sede central de la AFA, ubicada sobre Viamonte 1366, donde la Justicia busca confirmar si hay vínculos entre la financiera y la casa madre del fútbol argentino.
También se allana el predio que la AFA posee en Ezeiza para la Selección Argentina y el domicilio donde funciona la Liga Profesional.
Los operativos fueron ordenados este martes por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella y se dieron en simultáneo en 13 clubes distintos del fútbol argentino.
Se trata de todas las instituciones que tienen acuerdos comerciales con la financiera vinculada con Claudio “Chiqui” Tapia.
Entre los clubes allanados se encuentran Independiente, Racing y San Lorenzo —tres de los cinco grandes del fútbol local— y Barracas Central, el club fundado por Tapia, donde su hijo es el presidente.
La lista la completan Argentinos Juniors, Morón, Excursionistas, Los Andes, Deportivo Armenio, Banfield, Acassuso, Brown de Adrogué, Platense y San Lorenzo.
Algunos de los clubes mantienen a Sur Finanzas como su sponsor en la camiseta, mientras que la Justicia sospecha que otros recibían préstamos por parte de la financiera.
La fiscal Cecilia Incardona pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de los 13 clubes investigados para tratar de establecer si hubo una maniobra de lavado de dinero.
Los investigadores sospechan que Sur Finanzas les daba préstamos a los clubes y los cobraba a través de los derechos de televisación o de marketing.
Se trata de la cantidad más grande de allanamientos desde que comenzó la investigación en la que Ariel Vallejos, el dueño de la financiera, es el principal sospechoso.
La semana pasada Vallejos se presentó en la fiscalía para entregar su celular, luego de negarse a hacerlo unos días atrás.
El comunicado de uno de los clubes investigados
Excursionistas, uno de los clubes que fue allanado este martes por la mañana, emitió un comunicado unos minutos después de que se conocieran los operativos.
“El Club Atlético Excursionistas informa a sus socios, simpatizantes y a la opinión pública que el único vínculo existente con dicha firma ha sido un acuerdo de sponsoreo, en los términos habituales en los que la institución celebra convenios comerciales para el sostenimiento de sus actividades deportivas y sociales», reza el inicio del comunicado.
En la continuación del escrito, desde el club se desligaron de la financiera: “No mantiene con la empresa investigada ningún tipo de relación societaria, financiera ni administrativa».
En ese sentido, agregaron: “Toda vinculación se limitó exclusivamente a la exhibición de marca en los espacios pactados contractualmente, sin participación alguna en su operatoria interna o en las actividades que hoy son materia de investigación».
“Excursionistas se encuentra a plena disposición de la Justicia y de cualquier autoridad competente que requiera información o documentación relacionada con dicho acuerdo comercial, reafirmando su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de todas las normativas vigentes”, cerraron.