Postergaron la declaración indagatoria de José Luis Espert en la causa por presunto lavado de activos.
La Justicia Federal hizo lugar al pedido de la defensa del ex diputado nacional José Luis Espert y postergó la declaración indagatoria que estaba prevista para este martes. El dirigente liberal es investigado por presunto lavado de activos a raíz de una transferencia no declarada de 200.000 dólares vinculada a una organización criminal transnacional liderada por el condenado Federico “Fred” Machado.
Los motivos de la postergación
La decisión fue adoptada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, tras un planteo formal de los abogados patrocinantes de Espert. Los letrados solicitaron una prórroga bajo el argumento de requerir mayor tiempo para analizar el contenido del expediente y las pruebas acumuladas en la causa, la cual es impulsada por el fiscal federal Fernando Domínguez.
Con el visto bueno del magistrado, el acto procesal fue reprogramado para el próximo martes 7 de julio, oportunidad en la que el ex legislador deberá responder los cargos que se le imputan.
El contrato bajo sospecha y la falta de declaración fiscal
La hipótesis del Ministerio Público Fiscal señala que Espert habría recibido los fondos de procedencia ilícita en una cuenta bancaria a su nombre radicada en los Estados Unidos, la cual no figuraba en sus presentaciones ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Para justificar el origen de esa transferencia, el ex diputado aportó al expediente un contrato de locación de servicios profesionales firmado el 7 de junio de 2019 en Guatemala con Fred Machado, quien actuaba como gerente general de la firma minera Minas del Pueblo SA. Según el documento, Espert se comprometía a brindar asesoramiento técnico para la refinanciación de deudas corporativas a cambio de un millón de dólares, pagaderos en cuotas mensuales durante un año. Sin embargo, para los investigadores judiciales se trataría de una operación simulada.
“Solo existe un contrato que reza haberse celebrado en un lugar en el que no se encontraba ninguna de las partes que lo suscribió y en la ausencia de todo tipo de antecedentes que permitiese suponer que el contrato versaría sobre un objeto de real cumplimiento”, destaca el expediente judicial.
La ruta del dinero y los bienes bajo la lupa
La trazabilidad financiera efectuada por los peritos judiciales determinó que, un mes y medio después de percibir los 200.000 dólares, Espert ordenó transferir 50.000 dólares desde su cuenta en el banco internacional Morgan Stanley hacia una entidad bancaria del sistema financiero argentino.
A partir de allí, la Justicia detectó una serie de movimientos patrimoniales cruzados:
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Adquisición de vehículos: Con el dinero ingresado al país, compró un automóvil BMW valuado en 47.800 dólares, el cual vendió en noviembre de 2024 por 62.000 dólares. Al mes siguiente, anexando fondos complementarios, adquirió un Lexus RX 350 por un valor de 129.999,88 dólares.
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Inversión inmobiliaria de su entorno: En febrero de 2025, la esposa de Espert suscribió una participación en el Fideicomiso Costa Dunas, un desarrollo inmobiliario cercano a la localidad balnearia de Pinamar, por un monto total de $203.678.211,99. Los registros de la causa reflejan el pago de un anticipo en efectivo de 55.501 dólares y el compromiso de cancelación mediante siete cuotas mensuales consecutivas.