La investigación por lavado de dinero y evasión fiscal en la financiera Sur Finanzas dio un giro trascendental al alcanzar a reconocidas instituciones del fútbol argentino.
La fiscal federal Cecilia Incardona formalizó una denuncia que incluye como investigados a clubes de Primera División y del Ascenso, entre los que figuran San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Banfield y Temperley, por sospechosas operaciones financieras.
Según informó el medio de actualidad que originalmente reportó la noticia, la acusación se centra en transferencias por un valor estimado de $818.000 millones realizadas a través de la plataforma de Sur Finanzas. Estas operaciones habrían partido de «monotributistas sin capacidad económica» y empresas con presunta facturación apócrifa, lo que activó las alarmas en los organismos de control.
Los préstamos millonarios a clubes bajo la lupa
Entre las operaciones que despertaron las sospechas de los investigadores se destacan dos préstamos de magnitud extraordinaria. Por un lado, Sur Finanzas otorgó un crédito a San Lorenzo por más de $1.900 millones. Por otro, Banfield recibió uno cercano a los $1.000 millones.
Estos movimientos, que hasta ahora solo generaban rumores en el ambiente futbolístico, quedaron formalmente incorporados al expediente penal tras la presentación de la fiscal Incardona. La denuncia pidió levantar el secreto fiscal y bancario del titular de la financiera, Ariel Vallejo, y de sus sociedades vinculadas.
Las medidas judiciales y la respuesta de los involucrados
La fiscalía solicitó medidas contundentes para avanzar en la investigación, incluyendo un embargo preventivo por hasta $4.000 millones y el congelamiento de cuentas vinculadas a la trama under investigation. También requirió allanamientos en oficinas de la financiera y en entidades relacionadas, además del secuestro de documentación y registros contables.
Frente a estas graves acusaciones, Sur Finanzas emitió un comunicado rechazando todas las imputaciones y calificándolas como «infundadas». La empresa aseguró que colaborará con la Justicia, aunque advirtió que las repercusiones mediáticas ya han afectado severamente su reputación en el mercado financiero. información extraída del medio La17.