Robaron más de $1500 millones. Los delincuentes simularon pedidos oficiales desde un correo falso y lograron que el Banco Nación girara fondos a cuentas ajenas sin los controles requeridos. Hay cuatro personas detenidas y al menos 17 más bajo sospecha.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) fue víctima de una estafa millonaria: delincuentes lograron robar 1591 millones de pesos a través de 13 transferencias bancarias realizadas con formularios y correos electrónicos falsos, según publicó TN.
El fraude involucró a cuentas de las facultades de Derecho y Odontología y se concretó durante la segunda semana de septiembre de 2023.
Según pudo saber TN, el modus operandi de los estafadores consistió en crear un dominio muy similar al institucional de la UBA (tesoreria@ubatic.net.ar) y enviaron desde allí pedidos de transferencias con formularios MEP, un tipo de operación manual utilizada por empresas para montos elevados.
En los mails, falsificaron la identidad de un empleado de la tesorería de la Facultad de Derecho y aseguraron que alguien se presentaría luego con la documentación física correspondiente. Esto nunca ocurrió, pero las operaciones fueron igualmente ejecutadas por una sucursal del Banco Nación.
El accionar irregular del banco generó tensiones internas: tanto la UBA como el Banco Nación iniciaron investigaciones y sumarios. La universidad sostiene que nunca se ordenaron esas transferencias desde sus canales oficiales y cuestiona que el banco haya completado operaciones de tal magnitud sin validar físicamente al solicitante, como exige el protocolo para este tipo de transacciones.
En el expediente judicial, que quedó a cargo del fiscal Eduardo Taiano y el juez Sebastián Ramos, ya hay cuatro personas detenidas -que serían las que recibieron las transferencias-, aunque se sospecha de la participación de al menos otras 17. Entre los involucrados, está una mujer apodada “La China”, que ya declaró en indagatoria. Se espera que la semana que viene se tomen medidas en cuanto a su estado judicial.
Las acusaciones incluyen fraude a la administración pública, falsificación de documentos y lavado de dinero.
El caso también expone una vulnerabilidad en los sistemas de seguridad bancarios, especialmente en operaciones que se sostienen solo con la validación digital de documentos. En este caso, las transferencias se realizaron sin token ni verificación de identidad presencial, lo que facilitó el engaño.
Además, fuentes extraoficiales revelaron que no sería el único organismo afectado: otras entidades públicas, como una obra social vinculada a los empleados de comercio, habrían sufrido estafas similares bajo la misma maniobra.
Mientras avanza la investigación de la causa, la UBA ya pidió el embargo del dinero perdido, pero todavía no se llevó a cabo.