Ariel Vallejo se presentó ante la Justicia y facilitó acceso a su teléfono en medio de investigaciones por lavado y evasión.
Tras una serie de allanamientos realizados este lunes, Ariel Vallejo, financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó en el juzgado federal 2 de Lomas de Zamora y entregó la clave de su celular a la Justicia. Según informó TN (www.tn.com.ar), Vallejo se puso a disposición del juez Luis Armella para colaborar con la investigación en curso.
El empresario, dueño de la financiera Sur Finanzas, había designado previamente al abogado Pablo Parera y remitió un escrito breve indicando su voluntad de comparecer:
“Habiendo tomado conocimiento a través de noticias periodísticas que se requiere mi comparencia a los estrados de este juzgado, indico que me presentaré en la sede judicial el día 2 de diciembre próximo, ello al objeto de ponerme a disposición de V.S.”
Secuestro del celular y medidas judiciales
El pedido de secuestro del teléfono había sido solicitado por la fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, y aprobado por el juez Armella en paralelo con los allanamientos.
Entre los lugares allanados se encuentran:
- La sede central de Sur Finanzas en Adrogué.
- Sucursales de la financiera.
- El club Banfield.
Además, el juez ordenó el congelamiento de todas las cuentas bancarias de la empresa para preservar los activos involucrados mientras continúa la investigación.
La causa y los movimientos sospechosos
Las investigaciones buscan esclarecer la conexión entre Sur Finanzas y al menos cuatro monotributistas que realizaron movimientos por $120.000 millones, operaciones que no podían justificar legalmente.
Estos hechos se desprenden de la denuncia original de la DGI, que detectó presuntas maniobras de lavado de dinero por $818.000 millones, vinculadas a empresas fantasma y personas con capacidad económica limitada.
Entre las causas en investigación destacan:
- Causa PROCELAC – Penal Económico: analiza presuntas maniobras de blanqueo vinculadas al rol de Vallejo en el sistema financiero informal y su conexión con el fútbol argentino.
- Denuncia de la DGI – Fiscalía Federal de Quilmes: se centra en evasión y lavado, con movimientos de $880.000 millones mediante billetera virtual y empresas apócrifas.
- Causa de Capuchetti (2021): investiga la elusión del cepo cambiario y operaciones no declaradas en dólares.
- Causa en juzgado de María Servini de Cubría (2024): examina movimientos financieros bajo sospecha, aún sin detalles públicos.
Asimismo, Sur Finanzas figura en el caso ANDIS por la utilización de la aplicación de criptomonedas NEBLOCKSHAIN, desarrollada por Vallejo, para convertir fondos presuntamente obtenidos de coimas, hecho que derivó en allanamientos recientes.