Conexión Chubut en el «Lavadogate» de La Plata: Allanaron oficinas de Daniel Laudonio por la megaestafa de su cuñada.
La investigación judicial contra la contadora platense Natalia Romina Foresio, acusada de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con allanamientos en la ciudad de Puerto Madryn. El caso, que ya tiene más de 140 personas involucradas, expone un entramado de facturación apócrifa y presunta evasión fiscal que se extiende desde la provincia de Buenos Aires hasta la Patagonia.
En este contexto, los procedimientos realizados en Chubut apuntan a empresas radicadas en la región que estarían vinculadas al esquema investigado por la Justicia federal de La Plata, en una causa que ya derivó en embargos millonarios, bloqueos de cuentas e inactivación de CUITs.
Cholila Online fue el primer medio en llegar al lugar de los allanamientos en Puerto Madryn y en dar a conocer la noticia, en el marco de la investigación judicial contra la contadora platense Natalia Romina Foresio, acusada de intermediación financiera no autorizada y lavado de activos. El caso, que ya tiene más de 140 personas involucradas, expone un entramado de facturación apócrifa y presunta evasión fiscal que se extiende desde la provincia de Buenos Aires hasta la Patagonia.
Una estructura de facturación falsa y salida de divisas
De acuerdo con los investigadores, Natalia Foresio habría montado desde al menos 2020 una estructura destinada a generar facturación apócrifa y facilitar tanto la evasión fiscal como la salida ilegal de divisas.
El mecanismo se organizaba en tres niveles bien definidos. Por un lado, las denominadas “empresas A”, encargadas de emitir comprobantes falsos. Luego, las “empresas B”, que registraban compras simuladas y revendían esos comprobantes. Finalmente, las “empresas C”, firmas reales que utilizaban esos créditos fiscales para reducir su carga tributaria.
Según la causa, es en este último nivel donde se concentraría el mayor volumen de dinero, especialmente en compañías vinculadas al sector turístico y hotelero.
El nexo con Chubut y las firmas bajo investigación
Uno de los aspectos que cobró mayor relevancia es la aparición de empresas de Trelew y Puerto Madryn dentro del circuito investigado. Según los registros judiciales, varias de estas firmas pertenecerían a un mismo empresario, identificado como cuñado de Foresio, lo que lo ubica como un posible nexo clave en la región.
Entre las compañías bajo la lupa se encuentran una empresa química radicada en Trelew, El Tenaz S.A., dedicada a la comercialización en estaciones de servicio, y Zanet S.A., que estaría vinculada societariamente.
Los investigadores también detectaron una coincidencia temporal que incrementa las sospechas: la presunta emisión de facturas apócrifas habría comenzado en mayo de 2025 y, apenas un mes después, el empresario vinculado formalizó el directorio de una de las firmas investigadas.
Allanamientos y vínculo con el Gobierno provincial
En el marco de la causa, las oficinas del empresario Daniel Laudonio —quien fue incorporado recientemente al Gobierno de Chubut a través de la Agencia de Inversiones— fueron allanadas en Puerto Madryn.
Si bien predomina el hermetismo en torno a los resultados de los procedimientos, se presume que están vinculados con la investigación por un fraude que superaría los 4.000 millones de pesos. En este esquema, la Justicia apunta a la relación directa entre Laudonio y su cuñada, Natalia Foresio, considerada una pieza central del entramado.
Más de 140 involucrados y una causa en expansión
Hasta el momento, la investigación logró identificar a más de 140 personas físicas y jurídicas con distintos grados de participación. Para los investigadores, Foresio actuaba como eje central, conectando a los distintos actores y gestionando la creación de sociedades irregulares desde su estudio contable en La Plata.
Algunos imputados ya recuperaron la libertad bajo condiciones, mientras el proceso judicial continúa avanzando.
Una red con alcance nacional
Aunque el 83% de las firmas involucradas se concentran en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, la aparición de empresas en Chubut amplía el alcance territorial de la causa.
El expediente, que comenzó como una investigación de la DGI en mayo de 2025, evolucionó hacia un proceso más complejo bajo la órbita del juez federal Ernesto Kreplak. La hipótesis principal apunta a una presunta asociación ilícita, fraude fiscal y lavado de dinero.
La conexión inicial en la Patagonia habría sido la Cooperativa de Trabajo “El Triunfo”, con domicilio en Puerto Madryn y presidida formalmente por Nélida Formino, madre de Foresio y suegra de Laudonio.
El fiscal interviniente centró su investigación en más de 100 empresas y señaló como piezas clave a firmas como Zanet S.A., El Tenaz S.A. y Químicos de Trelew. En particular, se investiga que cientos de comprobantes falsos habrían sido canalizados hacia estas compañías para evadir impuestos y blanquear fondos.
Detención y rol central de Foresio
Natalia Foresio permanece detenida desde junio en el penal de Ezeiza. Según la Justicia, desde su estudio contable en La Plata se habrían emitido facturas apócrifas por más de 4.000 millones de pesos.
Los investigadores consideran que su rol fue central en la articulación de la red, conectando empresas, intermediarios y beneficiarios finales dentro de un esquema que operó durante varios años.
La arquitectura del fraude: El «Estudio Foresio» y las facturas truchas
La investigación, que se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP—, describe una organización criminal con una estructura piramidal diseñada para la generación de crédito fiscal inexistente y la salida ilegal de divisas. Según el expediente, Foresio operaba desde su estudio en la capital bonaerense coordinando tres niveles de empresas:
-
Células «A» (Usinas): Firmas fantasma o cáscaras creadas con el único fin de emitir facturas apócrifas.
-
Células «B» (Intermediarias): Sociedades que compraban esos comprobantes para simular operaciones y revender el «servicio» de evasión.
-
Células «C» (Usuarias finales): Empresas reales con actividad económica lícita que utilizaban los comprobantes falsos para inflar gastos, reducir el pago de IVA e Ganancias, y blanquear capitales. Es en este último eslabón donde la Justicia situó la lupa sobre las firmas vinculadas a la familia Laudonio en la Patagonia.
El nexo patagónico: Empresas bajo sospecha en Madryn y Trelew
El fiscal de la causa identificó una «coincidencia temporal» que resulta comprometedora para el entorno familiar de la contadora. Mientras Foresio iniciaba la emisión masiva de facturas apócrifas en mayo de 2025, apenas treinta días después, Daniel Laudonio oficializaba el directorio de la firma Zanet S.A., integrado por él y su esposa, Daniela Foresio (hermana de la detenida).
Bajo la mira del Juez Kreplak se encuentran tres unidades de negocio clave que habrían funcionado como receptoras de este flujo de facturación irregular:
-
El Tenaz S.A.: Dedicada a la comercialización de combustibles en estaciones de servicio de la región.
-
Zanet S.A.: Vinculada societariamente al esquema de servicios y logística.
-
Químicos de Trelew: Una planta radicada en el parque industrial trelewense.
Un elemento adicional que refuerza el vínculo es la Cooperativa de Trabajo «El Triunfo». Con domicilio legal en Puerto Madryn, esta entidad estaba presidida formalmente por Nélida Formino, suegra de Laudonio y madre de la principal acusada, funcionando presuntamente como una pieza de ingeniería contable para diluir la trazabilidad del dinero.
Un escándalo de alcance nacional con impacto político
Si bien el grueso de las maniobras (un 83%) se concentró en el eje Buenos Aires-Córdoba-Santa Fe, la ramificación en Chubut adquiere una gravedad institucional mayor debido al rol público del empresario allanado. La Justicia ya ha procesado a más de 140 personas y dictado embargos millonarios, además del bloqueo sistemático de CUITs e inactivación de cuentas bancarias.
Los procedimientos realizados este martes en Puerto Madryn buscan secuestrar documentación contable, soportes digitales y registros societarios que permitan confirmar si estas empresas patagónicas fueron utilizadas como vehículos para la evasión fiscal agravada y el lavado de activos, en lo que la DGI ya califica como una asociación ilícita de escala industrial.
