Fuerte sanción del BCRA: Multa de $18.000 millones a financiera ligada a Tapia.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aplicó una histórica multa de $18.000 millones a la financiera ARS Cambios SAS, entidad vinculada estrechamente al presidente de la AFA, Claudio «Chiqui» Tapia. La medida, que incluye la inhabilitación definitiva para operar, surge tras una investigación que detectó maniobras irregulares por más de 25 millones de dólares sin trazabilidad de origen ni destino.
La firma, propiedad del financista Ariel Vallejo, quedó en el ojo de la tormenta por realizar un esquema de «pase de manos» de divisas que, según el organismo rector, tenía como objetivo abastecer el mercado paralelo aprovechando la brecha cambiaria.
El «rulo» de los 25 millones de dólares
De acuerdo con el sumario administrativo del BCRA, la financiera operó un mecanismo en apariencia regular pero vacío de justificación económica. Durante el año 2023, la entidad adquiría moneda extranjera al tipo de cambio oficial para luego desviarla. «La totalidad de la moneda extranjera adquirida no tuvo por destino la venta genuina a clientes en el mercado libre de cambios, sino que configuró un ‘pase de manos’ sin justificación», detalló el informe oficial.
La maniobra, conocida en el ámbito financiero como «rulo», habría generado un rédito estimado de USD 25.878.624. El Banco Central detectó que el 99,1% de las operaciones con dólares oficiales de ARS Cambios terminaban en otras casas de cambio, como Cambio Posadas, Fenus y Cambio Bacarat, conformando un entramado que alimentaba el mercado del dólar «blue» en momentos donde la brecha superaba el 100%.
Inhabilitaciones y consecuencias legales
Además de la millonaria sanción económica, el directorio del Banco Central dispuso duras penas individuales para los responsables de la firma. Ariel Vallejo recibió una inhabilitación por cinco años, mientras que su madre y socia, Graciela Vallejo, fue sancionada con seis años de inhabilitación.
Esta resolución les impide desempeñarse como directores, accionistas o administradores en cualquier entidad financiera o de crédito del país durante dicho período. La sanción, que ya fue notificada, solo podrá ser apelada ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, aunque esto no suspende la ejecución de la multa ni la prohibición de operar.
El vínculo con el «Chiqui» Tapia
La vinculación de la financiera con el titular de la AFA, Claudio Tapia, surge de la estrecha relación personal y comercial con Ariel Vallejo, quien ha sido visto frecuentemente en el entorno del dirigente deportivo. La justicia ahora investiga si este esquema de desvío de divisas tuvo ramificaciones más allá de la operatoria estrictamente cambiaria, en un contexto de fuerte control sobre las transacciones en moneda extranjera.