La Justicia analiza transferencias millonarias a sociedades fantasma en Florida.
Escándalo financiero, allanamientos y el entramado de empresas fantasma
La Justicia argentina puso la lupa sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras el hallazgo de trece órdenes de pago con el isologotipo de la institución que comprometen más de 57 millones de dólares recaudados en el exterior.
Los documentos, secuestrados en una serie de operativos y allanamientos concretados entre diciembre y marzo, contienen instrucciones precisas para girar divisas a 63 sociedades comerciales y a dos personas físicas. Todas las transacciones figuran bajo la consigna de ejecutarse «por cuenta y orden de AFA» a través de la firma TourProdEnter, propiedad del empresario Javier Faroni y su esposa Erica Gillette.
El núcleo central de las operaciones benefició a cuatro sociedades de responsabilidad limitada (LLC) radicadas en el estado de Florida, Estados Unidos: Soagu Services, Marmasch, Velp y Velpasat. Este grupo de firmas absorbió de forma conjunta más de 42 millones de dólares.
Las cuatro compañías compartían la misma dirección postal en un edificio de oficinas en Miami y, en un movimiento que encendió todas las alarmas judiciales, fueron disueltas formalmente en el registro societario estadounidense apenas 48 horas después de que se hiciera pública su existencia.Asimismo, los registros contables exponen transferencias a otras entidades como Mafer Trading, W Trading y Tronador Import Export.
Sospecha de firmas falsas, giros a allegados y la postura de Viamonte
El expediente también salpica a personas vinculadas al entorno del seleccionado nacional. Entre las transferencias bancarias concretadas entre 2024 y 2025 desde las cuentas de TourProdEnter aparece un monto de 340.000 dólares remitido a Alejandro Almaraz, hijo de José Almaraz, popularmente conocido en el ámbito deportivo como «El Brujo» de la Selección Argentina.
La documentación secuestrada ostenta la firma atribuida a Gerardo León, exdirector ejecutivo de la AFA. Sin embargo, allegados a León negaron rotundamente la validez de los ganchos, asegurando que su firma fue falsificada y señalando que al momento de concretarse los giros ya no ejercía el cargo directivo, sino que operaba únicamente como asesor de la entidad.
Ante la consulta periodística por el avance del expediente, desde la sede de la AFA en la calle Viamonte se limitaron a responder que el tema «está todo en manos de la Justicia» y remarcaron que el trámite debe ser resuelto formalmente por el Juzgado Federal de Campana.
En los próximos días, la documentación incautada será sometida a rigurosas pericias contables y cruzada con extractos bancarios y facturas comerciales para determinar a los responsables materiales e intelectuales que autorizaron los pagos y auditar los controles sobre los receptores del dinero.