La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina dispuso el primer congelamiento de activos en la historia del país por…
UIF
La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció un nuevo marco regulatorio que obliga a bancos y empresas a reportar operaciones…
La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó una acusación de alto voltaje ante el Tribunal Oral Federal 7. En la…
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un recurso de la defensa de Lázaro Báez y…
Renuncia titular UIF El abogado y contador Ignacio Yacobucci dejó este jueves la presidencia de la Unidad de Información Financiera…
Lo hizo ante el juez federal Julián Ercolini quien tiene que decidir si eleva a juicio el caso y mientras…





