La Justicia descubrió órdenes nocturnas para borrar cámaras, computadoras y ocultar dinero antes de los allanamientos.
En el marco de una investigación de alta repercusión institucional, la Justicia Federal reconstruyó un complejo plan de obstrucción judicial para destruir evidencias físicas e informáticas dentro de la financiera Sur Finanzas, firma ligada operativamente a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
La Justicia detectó maniobras para eliminar registros de Sur Finanzas antes de los allanamientos
De acuerdo con el juez federal Tomás Rodríguez Ponte, una serie de comunicaciones internas interceptadas entre empleadas, secretarias, asesoras de normativa y técnicos de sistemas confirman la existencia de un «protocolo» de encubrimiento desplegado durante la madrugada previa a los allanamientos policiales. El operativo judicial culminó con el procesamiento del financista Ariel Vallejo, quien actualmente cumple prisión domiciliaria.
Las alarmas internas se encendieron tras una denuncia de ARCA por presunto lavado de activos. Las maniobras se intensificaron a la 1:33 de la madrugada del allanamiento, cuando la secretaria personal de Vallejo, Daniela Sánchez,ordenó retirar apresuradamente las ganancias acumuladas.
Media hora después, la asesora del BCRA Susana Hoffman solicitó ingresar remotamente a las computadoras de los cajeros para desconectar programas. A las 2:57, Sánchez dio la orden explícita a un colaborador de «borrar todas las cámaras», al tiempo que en sucursales como Adrogué Chico y Banfield se vaciaban las cajas dejando apenas «puchitos» de dinero en efectivo como fachada.
Las acciones siguieron días después con la orden a un técnico de «limpiar bien» los equipos («borrá todo, sí») y el ocultamiento coordinado de tres camionetas de la empresa.
Lavado de miles de millones, dólares paralelos y nexos con el fútbol argentino
Frente a la contundencia de las escuchas y chats procesales, el entorno directo de Ariel Vallejo negó categóricamente que el empresario hubiera dado directivas orientadas a destruir pruebas. Por su parte, las secretarias e imputadas alegaron en sus descargos carecer de injerencia en las decisiones financieras, mientras que el encargado de trasladar los vehículos sostuvo que desconocía que mover las camionetas constituyera una maniobra de entorpecimiento.
Sin embargo, para el juzgado federal los argumentos resultan inverosímiles frente a la ejecución sistemática de borrados durante la madrugada.
El trasfondo del expediente apunta a la verdadera estructura operativa del Grupo Sur Finanzas, esquema que abarcaba la compraventa de divisas, otorgamiento de préstamos y la billetera virtual Sur Finanzas PSP. La fiscalía investiga a la casa de cambio Centro de Inversiones Concordia por la venta ilegal de dólares en el mercado informal a terceros no autorizados, registrando ingresos por $4.040.114.708 en 2022 frente a ventas oficialmente declaradas por apenas $2.440.801.851.
Mientras la Justicia sostiene que esta comercialización marginal constituye el delito precedente para maniobras de lavado a través de prestanombres, se aguarda un informe técnico decisivo de la DaJuDeCo para determinar los flujos contables y la totalidad de los préstamos o patrocinios que vincularon a la financiera con diversos clubes del fútbol argentino.