Suelen repetir los que conocen de cerca al diputado de Convergencia Alfredo «Peludo» Di Filippo. “Este mata a su vieja por conseguir lo que desea”, suelen agregar estos allegados con total convicción y sin horrorizarse.
Los límites éticos y morales del “peludo” Di Filippo son imposibles de medir pero las frases de sus allegados parecen pintarlo de cuerpo entero.
Es de público conocimiento que Arcioni no tiene el mejor concepto: “Di Filippo es lo más nefasto que hay en la política de Chubut”, dijo alguna vez el gobernador, y si bien la relación entre ambos tuvo altibajos durante estos años, lo cierto es que la idea de fondo no cambió y hasta lo tildó de extorsionador.
Di Filippo está atravesando el ocaso de su deslucida carrera política y en uno de los últimos intentos de encontrar alguna señal en el gobierno provincial que le permita ocupar algún cargo en la próxima gestión desde donde continuar con sus negocios, volvió a mover la estantería mediática apuntando a sus cañones hacia quien le dio la posibilidad de ser diputado, Rossana Artero.
Hace algunos días, el diputado afirmó a los medios que “Artero fundió el municipio de Rawson”, cosa que no es real a pesar de que él hizo todo lo posible para que ocurriese: un mes antes de irse del municipio aprovecho un viaje de la intendenta para quedar al frente del ejecutivo y despilfarró todo lo que se había ahorrado en 4 años, pagando gastos a amigos y empresarios cercanos.
Una vez en legislatura, peludo hizo un acuerdo con el entonces gobernador Mario Das Naves para que ninguna dependencia provincial (Gobierno, Legislatura, Banco, Vialidad, etc) paguen los impuestos inmobiliarios y automotores, recursos vitales para la subsistencia económica del municipio. Durante 2016 y 2017, el municipio de mantuvo en pié subsistiendo como pudo. A cambio, el peludo levantó la mano en la legislatura cada vez que se lo solicitaron.
Misógino y acosador
Durante aquellos días, peludo gastó todo su arsenal contra Artero. Además del acuerdo con el gobernador, envió a sus secuaces a realizar denuncias mediáticas que nunca tuvieron asidero en la justicia y acosó a través de medios amigos y mensajes de WhatsApp a la intendenta. El objetivo era claro: hacerla renunciar.
Desde el entorno de Artero afirman que la mandataria municipal tiene muy presente todo lo que tuvo que afrontar y guarda con mucho cuidado los recortes y archivos de esa época. Nadie descarta que en algún momento se presente en la justicia con todo ese material para
Luego de las declaraciones vertidas por el diputado provincial Alfredo Difilippo, el presidente de la cámara de la flota amarilla no tardó en responder: “Seguimos siendo víctimas de una de las personas que ha dedicado su vida a hacer daño, un señor poco acostumbrado a que se le planten, y el sector pesquero se planto, demostró estar unido y le dijo con la pesca no. Lo que claramente lo hizo enojar mucho y a partir de ahí muchos empresarios comenzaron a recibir represalias. Ningunear o difamar a Cereseto o cualquier empresario de la familia del Puerto de Rawson, no hace más que exponer sus actitudes pseudo- extorsivas que siempre persiguen otro fin, distinto al que expone desde su banca de diputado”.
Así comenzó las declaraciones Novello. También se refirió a la nota que publico el diario Chubut: “Es triste que sus declaraciones llenas de mentiras y difamaciones sin sustento legal lleguen al ciudadano. Lo bueno de todo esto es que el ciudadano de la provincia del Chubut sabe quién es Alfredo Di Filippo como actúa, y es por eso que hoy no participa en ninguna lista política. Hoy es mala palabra y el político que lo tenga en su equipo pierde votos.”
En relación al decreto firmado por el gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, al que hizo referencia el diputado, Novello expresó: “Apoyamos el decreto firmado por el gobernador y si el diputado tiene alguna duda que haga su presentación en la justicia que incluya todos los barcos de la flota que han ampliado su bodega, viene amenazando desde hace años con esto, que no se olvide que un juez ya falló al respecto, aprobó y fundamento ese tipo de reconversiones”.
Con respecto a la denuncia contra el diputado ingresada las últimas semanas en Procelac, el empresario declaró: “Sería bueno que la justicia actúe, investigue y si hizo las cosas mal, tenga sus consecuencias. Le haría muy bien a la provincia del Chubut que esta persona no represente a nadie más, es dañino. Está proponiendo que el consejo federal pesquero, organismo nacional de dudoso accionar y política direccionada a favor de Buenos Aires, sea la que regule la actividad de aguas provinciales, cuando el gobernador y Awstin están defendiendo los recursos ante estas políticas pesqueras nacionales que perjudican nuestra provincia. Eso es una muestra de lo que quiere el diputado, nada mas y nada menos que perjudicar al sector pesquero y eso porque el sector se planto y evito que genere sus negociados con 4 o 5 empresarios”, concluyó la entrevista el presidente de la cámara de la flota amarilla.
Tras las notas del Portal de Noticias Cholila Online que sacaron a la luz las múltiples denuncias contra el Diputado Provincial Alfredo Di Filippo los medios nacionales replicaron la gravedad de las mismas contra este funcionario público que no solamente es noticia nacional por las denuncias en Chubut sino que también fue denunciado en La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) en BS. A.S.
La presentación contra el legislador provincial Alfredo Di Filippo y su hijo fue radicada ante la Procelac para que se investiguen maniobras de lavado de dinero en perjuicio de la administración pública. El denunciado presentaba proyectos para entregar licencias de pesca provinciales a empresas multinacionales sin beneficios para el Estado.
El diputado de la provincia de Chubut, Alfredo Di Filippo, fue denunciado ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, en el marco de una causa por evasión y lavado de dinero que investiga el Ministerio Público Fiscal de la provincia patagónica.
La denuncia presentada por Juan José Mediavilla en carácter de ciudadano de Rawson acusa a Di Filippo de «defraudación agravada por fraude en perjuicio de la administración pública y lavado de activos». Según señalaron fuentes locales el denunciado sería poseedor de una fortuna multimillonaria por lo que también se encuentra investigado su hijo Sergio.
Di Filippo se había presentado como uno de los dirigentes que denunciaban la corrupción en la provincia como fueron las causas de Embrujo y Revelación que tuvieron en vilo a todo Chubut. Según consta en la denuncia el diputado utilizaba estos métodos extorsivos para conseguir negocios relacionados a la pesca y la minería.
Justamente las denuncias tienen relación directa con el sector pesquero debido a la presentación de diversos y confusos proyectos de ley pesqueros para entregar licencias provinciales -de un valor millonario- a empresas multinacionales sin ningún tipo de costos y a su vez sin redituar en beneficios para el Estado lo que abre fuertes sospechas de corrupción.
BOMBA: Solicitan que Omar Rodríguez sea quien investigue y eventualmente lleve a Juicio a la Familia DI FILIPPO.
El denunciante de la causa que investiga a la Familia Di Filippo por Defraudación Agravada por Fraude en Perjuicio de la Administración Pública y Lavado de Activos, solicitó ante el Ministerio Público Fiscal que se designe como Fiscal Instructor al Dr. Omar Rodriguez.
El denunciante de la causa que investiga a la Familia Di Filippo por Defraudación Agravada por Fraude en Perjuicio de la Administración Pública y Lavado de Activos, solicitó ante el Ministerio Público Fiscal que se designe como Fiscal Instructor al Dr. Omar Rodriguez
Fundamenta su petición en la probidad y excelencia profesional del Fiscal, destacando el rol trascendental que está cumpliendo en la causa El EMBRUJO, causa iniciada luego de las investigaciones periodísticas de Cholila Online que viene denunciando la corrupción del “Dasnevismo” desde el año 2013.
Esta nueva situación representaría para la Familia DI FILIPPO un verdadero riesgo, en virtud de las siguientes situaciones: Todas las prisiones preventivas solicitadas, fueron autorizadas por el Juez y además se opuso a todas las solicitudes de morigeración de penas.
En los Juzgados lo reconocen como el Fiscal más prolijo y profesional en el desarrollo de su labor (investigaciones, allanamientos, solicitudes de prisiones preventivas, acusaciones, etc.).
Próximamente, más novedades de esta misma causa, que probablemente tendrá en vilo a la sociedad chubutense y sobre todo al polémico Diputado Provincial Alfredo “Peludo” Di Filippo que en diciembre se queda sin fueros y se le viene la noche con una ola de denuncias por hechos de corrupción.
Despechado por quedar afuera de las lista estaría pidiendo ser indemnizado por el Gobierno Provincial y el sector pesquero.
Se trata del Diputado Provincial Alfredo Di Filippo alias el “Peludo” uno de los personajes de la política más polémico, el de peor imagen sin lugar a dudas, alguien que siempre accedió al cargo público colgado en la lista sábana o a tiro de decreto.
En los pasillos de Fontana n° 50 las paredes, los pasillos hablan, y uno de los rumores indica que el Peludo le habría pedido al Gobernador Mariano Arcioni ser indemnizado por haberlo dejado afuera de la lista de diputados provinciales de Chubut Al Frente. El Peludo también apunta al sector pesquero y los responsabiliza de que lo dañaron y perjudicaron políticamente por eso quedó afuera de todo. Pediría indemnización pública y privada.
No solo quedó afuera de Chubut Al Frente sino que quedó afuera del PJ y de Cambiemos ya que llamó a sus principales dirigentes para que le den una reunión y lo desestimaron de plano ya que para el arco político provincial el Peludo hace mucho tiempo es un descarte, es como un desecho de langostino agregó un empresario en un café de Playa Unión en donde estaba reunido junto a dirigentes políticos.
Alguna vez Arcioni denunció públicamente que Di Filippo era un extorsionador pero lejos de pedir una extorsión el peludo le llamaría “Indemnización” para no ser uno más de los “coimeros” que denuncia serialmente quedando como un “Buchón” en la historia de la política de Chubut.
Pero como si esto fuera poco su hijo Sergio Di Filippo está denunciado ante la Justicia por el supuesto lavado de dinero, se lo investiga por bienes por más de 75 millones de pesos. La investigación estaría avanzando y cada día el stress del Peludo se hace insostenible. Al parecer la causa pasaría al fuero Federal.
Parece que la indemnización no llegó y el Peludo despechado y tras un mes de una profunda depresión que lo muestra desprolijo en su vestimenta y abandonado en su aspecto físico, salió desquiciado a vengarse de los que él pensaría que le hicieron el cuento del oso junto a Jerónimo García. Como estrategia realiza denuncias seriales a diestra y siniestra que ya le valieron ser viral en whatsapp por su falta de credibilidad que lo tornan un personaje que causa risa por su falta de seriedad. Desde la banquina de Puerto Rawson la creatividad no se hizo esperar como también así los usuarios de redes sociales que con los comentarios lo dejan más cerca del arpa que de la guitarra.
El Peludo arrastrado como un reptil para ir colgado en la lista sábana de Arcioni
El “Peludo” Alfredo Di Filippo Diputado Provincial del FPV que accedió a ese lugar gracias a Rossana Artero que se lo sacó de encima mandándolo de legislador está mutando pero en una involución ya que ha retrocedido de mamífero a reptil.
A Di Filippo se lo vio en el hotel Rayentray en en el lanzamiento de Campaña de Mariano Arcioni junto a otros reptiles y dinosaurios a su lado como Roddy Ingram y Jerónimo García.
El Peludo busca un lugar de poder ya que las denuncias en su contra y de su hijo Sergio Di Filippo por supuesto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por más de 75 millones de pesos lo acechan y debe temer terminar tras las rejas si se queda sin fueros para negociar su libertad en caso que las denuncias avancen que según fuentes de Cholila Online, se viene una…
De Peludo a Serpiente
Si para un mamífero sería una involución volver a ser reptil que quedará para un Diputado Provincial tener que andar arrastrado por un cargo detrás de Mariano Arcioni un ciclóstomo de la política.
Estas semanas Di Filippo anduvo arrastrado por varios despacho, desde Casa de Gobierno hasta por los despachos de los aliados de Chubut Al Frente a los que los estaría extorsionando con “carpetazos” sino lo meten en la lista de Diputados Provinciales de Arcioni o sino le dan un lugar en algún organismo de Pesca o Minería.
Pero la última palabra la tendría Rossana Artero quién puso a Di Filippo en 2015 y lo sacaría este año al mejor estilo «Yo te puse, yo te sacó».
Por su presencia en el Hotel Rayentray el Peludo ya tendría cerrado algo por eso asistió sentándose mansamente en la sexta fila mirando con cara de sapo según el comentario de un jefe de asesores que estaba observando la situación cuando Cholila Online lo fotografiaba a los Diputados Di Filippo y Jerónimo García que por sus caras no estaban muy contentos. Se viene el cuento del oso.
Grave denuncia contra el Diputado Provincial Alfredo Di Filippo y su hijo Sergio por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La denuncia se llevó a cabo en el Ministerio Público Fiscal ante la inacción de la Oficina Anticorrupcion. ¿El fiscal Guillermo Hansen está cajoneando causas contra Di Filippo?
El hijo del Diputado Provincial Alfredo Di Filippo tendría bienes por 75 millones. De investigarse no descartan encontrar más dinero y propiedades. La causa la bautizaron “El Mecanismo” por similitudes con la miniserie de Netflix. Las investigaciones podrían conectar a Alfredo Di Filippo con Diego Correa Alfredo Di Filippo atrapado en la red de estafas nunca vista de Diego Correa.
La denuncia por varios presuntos delitos la presentó el abogado Juan José Mediavilla quién promueve una FORMAL DENUNCIA PENAL contra Sergio Andrés DI FILIPPO CARAMES y su padre Alfredo DI FILIPPO con el fin de que el Sr. Fiscal de Turno determine si existen elementos suficientes para dar inicio a la investigación jurisdiccional establecida en el Código Procesal Penal con respecto a las persona identificadas como Sergio Andrés Di Filippo Carames CUIT 23-92863673-9 y el Diputado Provincial Alfredo Di Filippo CUIT 20-10690166-0 y/o contra todo aquel que resulte responsable en su carácter de cómplice, partícipe, encubridor o instigador, por la posible comisión de delitos de acción pública contenidos en el Código Penal de la Nación Argentina y leyes complementarias.
Para Mediavilla resulta de vital importancia dar prontamente inicio a una investigación integral dado que lo manifestado en la denuncia amerita actuar en tal sentido y dar respuesta concreta a la sociedad acerca de las conductas denunciadas, que podrían ser constitutivas del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y lavado de dinero, entre otras figuras típicas que la instrucción irá dilucidando.
Que se debe impulsar y utilizar los mecanismos de control, ya sea en forma particular o en representación del pueblo, denunciando hechos vinculados a delitos que promuevan la lesividad contra el orden económico financiero, máxime cuando las afectadas son las arcas de los Estados Municipales, Provinciales o del Estado Nacionales.
Las personas que aparecen sindicadas y/o vinculadas a las maniobras aquí denunciadas son actualmente Funcionarios Públicos, así como también un reconocido empresario miembro de diferentes grupos económicos muy cercanos al Poder Político, los hechos aquí ventilados podrían solapar posibles hechos de Corrupción Política-Empresaria o bien de evasión tributaria.
Resulta de medular importancia esclarecer el origen de las sociedades comerciales involucradas, sus conformaciones, la procedencia de los bienes que la conforman y los fondos administrados.
La lucha contra la corrupción mediante la promoción de políticas de transparencia ocupa un lugar cada vez más importante en la agenda de los gobiernos. En los últimos años, y debido a los grandes perjuicios económicos, políticos y sociales que provoca la corrupción política-empresarial, se ha venido desarrollando una sana tendencia hacia una mayor transparencia en la gestión de los asuntos públicos y en sus procesos de toma de decisiones. Conscientes de la magnitud y las consecuencias del problema, muchos Estados están realizando esfuerzos en este sentido. Uno de los instrumentos utilizados para cumplir con este objetivo es la implementación de sistemas de declaración de actividades, ingresos y bienes de los funcionarios que garanticen la publicidad de esa información.
Que dichos sistemas sirven para dos propósitos centrales: monitorear la evolución patrimonial de los funcionarios públicos y prevenir y detectar eventuales conflictos entre los intereses privados y el sector público.
Sabido es que para alcanzar los objetivos mencionados, los sistemas deben asegurar el control de la información no sólo por parte de los órganos encargados de su aplicación sino por los ciudadanos y por los medios de comunicación. Por ello, el carácter público de la información deviene en requisito esencial de tales sistemas.
Que un régimen eficaz resulta de la combinación de varios elementos organizados coherentemente para lograr su fin:
1.- normas jurídicas que establecen obligaciones a los funcionarios públicos y prescriben sanciones a los incumplimientos;
2.- organismos públicos encargados de administrar y controlar el funcionamiento del régimen y
3.- herramientas tecnológicas para hacer operativo y eficiente tal funcionamiento; y como también es importante que una vez determinada la responsabilidad, se aplique las sanciones correspondiente conforme delito tipificado en el código penal sin distinciones.
Que en este sentido, las conductas de las personas que denunció estarían denotando un posible ocultamiento de información en discordancia con lo establecido en la legislación vigente; tanto para los funcionarios públicos como para los particulares respecto de su situación ante el Fisco Nacional y Local, revistiendo esta información de una calidad de relevancia, en razón de la importancia que representan para el pueblo Argentino, por lo que deviene necesaria esta actividad impulsora del Proceso Penal, a fin de clarificar las cuestiones y en caso de que se verifiquen irregularidades se determinen las responsabilidades penales que correspondan, independientemente de las consecuencias políticas que traiga aparejada esta situación anómala.
La inocua labor de los organismos de control en la última década, fueron el marco propicio para el surgimiento y la propagación en nuestro país de organizaciones criminales nacionales e internacionales destinadas al lavado de activos provenientes de diferentes orígenes ilícitos como ser el narcotráfico, la defraudación en perjuicio de la administración pública, la corrupción política-empresarial, la trata de personas y la evasión tributaria, entre otros delitos graves.
Las estructuras dinámicas y la rápida capacidad de adaptación de estas organizaciones delictivas, mutan acorde a las oportunidades comerciales que presenta el mercado y aprovechando los vacíos que deja el Estado.
En esta inteligencia, los ciudadanos de la República Argentina hemos visto como organizaciones delictivas nacionales, internacionales y de conformación mixta han penetrado en nuestra sociedad, desarrollando también su actividad ilícita en nuestro país y blanqueando el dinero del producido de esos ilícitos, utilizando para ello complejos sistemas compuestos por sociedades radicadas tanto en Argentina como en el extranjero.
En los últimos años, los argentinos conocimos diferentes causas penales de trascendencia pública, en la que se ven involucrados políticos y empresarios en el armado de sociedades comerciales al sólo efecto de blanquear dinero proveniente de hechos ilícitos. Ese dinero se suele girar al exterior, generalmente a países considerados paraísos fiscales, para luego retornar al país con un aspecto de legalidad, lo cual tras investigar se advierte que no era tal. Las sumas blanqueadas, en ocasiones, no retornan al país, quedando depositadas en bancos extranjeros y evitando el pago de los correspondientes tributos.
Estas maniobras las suelen realizar organizaciones de profesionales con gran conocimiento en sociedades comerciales, derecho financiero y derecho bancario que trabajan en células articuladas en distintos países -generalmente paraísos fiscales-, para dificultar la vinculación entre ellas ante las ulteriores investigaciones judiciales.
Estas organizaciones delictivas trabajan en redes excesivamente profesionalizadas, contando con asesoramiento jurídico, contable y notarial, por cuanto las maniobras que realizan para blanquear el dinero proveniente de actividades ilícitas exigen la conformación de sociedades comerciales, el otorgamiento de poderes de administración, la obtención de la clave única de identificación tributaria ante el ente recaudador, la alta ante los fiscos provinciales para el pago de tributos locales, la apertura de cuentas bancarias, el registro contable de su actividad comercial, etc. Todo ello requiere del conocimiento de profesionales altamente capacitados y conocedores de la materia. En muchos casos, cuentan con la desatención dolosa de los organismos de control especialmente creados para prevenir y combatir estos delitos.
Como ciudadano de este país me encuentro obligado a denunciar estos hechos para que sea la justicia quien los investigue y determine la existencia de accionares ilícitos.
III. CIRCUNSTANCIAS DE HECHO:
Resulta público y notorio el lujoso y alto nivel de vida del Sr. Sergio Andrés Di Filippo Carames hijo del Diputado Provincial Alfredo Di Filippo, quienes junto a otras personas también han sido denunciadas por los presuntos delitos de Asociación Ilícita, Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionario Público, cohecho activo, tráfico de influencias que involucran a funcionarios, diputados y empresarios en el polémico proyecto de Ley Provincial n° 196/18 que pretende otorgar cuatro permisos de pesca para barcos grandes direccionados a plantas pesqueras y 18 permisos para barcos artesanales a punteros políticos.
No obstante la nula actividad comercial que desarrolla el Sr. Sergio Andrés Di Filippo Carames este ha constituido las siguientes empresas: – Monte Verde S.R.L., CUIT 30-70898476-1 Inversiones de la Costa S.A., CUIT Desconocido También es titular dominial o al menos poseedor de los siguientes vehículos:
Vehículo BMW, Modelo X6, color gris plata, año 2.018, dominio AC633VF, por un valor estimado de $5.126.200 .
Vehículo BMW, Modelo Z4, dominio desconocido, por un valor estimado de $1.900.000 .
Vehículo Chrysler, Modelo RAM 1500 5.7 V8, Dominio PQC 433, por un valor estimado de $1.680.000 .
UTV Marca Polaris, Modelo Ranger RZR800, Dominio KLL310, por un valor estimado de $290.000.
Asimismo, hemos constatado que ejerce dominio y actúa como dueño respecto de las siguientes propiedades inmuebles:
6 Dúplex en la localidad de Trelew, ubicados en Tierra del Fuego Nro 1141, 1149, 1151, 1159, 1161 y 1169, por un valor estimado de $18.500.000.
Vivienda habitación en la localidad de Trelew, ubicada en Barrio los Mimbres, domicilio: Quilimbay 233, por un valor estimado de $25.800.000.
Parcela 6, Manzana 58, Sector 4, Circunscripción 5 de Rawson, Matrícula (01-30) 78.279, compuesta por tres dúplex por un valor estimado de $9.600.000.
Parcela 12 y Parcela 13 de la Manzana 36, Sector 4, Circunscripción 5 de Rawson, Matrícula (01-30) 77.643 y (01-30) 77.644, compuesta por una vivienda unifamiliar y un duplex, por un valor estimado de 12.600.000.
Terrenos en Playa unión, en el Loteo Rivera Norte, sin poder identificar ni valorizar, que presuntamente habrían sido parte de una negociación entre el Titular del Loteo y el Actual Diputado Di Filippo, quien en ese entonces, se desempeñaba como Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rawson .
Todo este patrimonio lo estimamos en la suma no menor de $75.000.000 (Pesos Setenta y Cinco Millones).
Las sociedades involucradas, en su mayoría, al momento de constituirse fijaron objetos sociales relacionados a la administración de inmuebles, comercialización de bienes, exportación e importación de mercaderías y servicios financieros. A las claras, por las actividades declaradas, estas empresas estuvieron destinadas desde su nacimiento a facturar grandes sumas de dinero. En razón de esto, resultaría prudente conocer el circuito del dinero existente entre todas estas empresas.
Por estas particulares situaciones que llaman la atención, considero que habiendo tomado conocimiento acerca de estas cuestiones, se debería iniciar una investigación que pueda establecer si las personas físicas y jurídicas mencionadas a lo largo de esta presentación se encuentran involucradas en maniobras constitutivas del delito de lavado de activos (artículo 303 del Código Penal de la Nación).
No puedo dejar de mencionar que una de las personas involucradas es, actualmente, un Diputado Provincial. Por eso, sería prudente que se puedan responder los siguientes interrogantes: a) ¿A qué se dedican realmente la totalidad de las personas mencionadas? b) ¿Dónde funcionan estas sociedades comerciales? c) ¿Quiénes son sus clientes? d) ¿Cuál es el origen del dinero aportado para conformar las sociedades? e) ¿Cuáles fueron los giros de dinero que existieron entre las sociedades? f) ¿Cuál es la autoridad u organismos de contralor que deben vigilar la legalidad de las operaciones de estas empresas? g) ¿Tienen o tuvieron empleados en relación de dependencia registrados? h) ¿Tiene o tuvieron giro comercial? i) ¿Con qué bancos o entidades financieras trabajan? ¿Han tenido movimiento en los últimos años? 1) ¿Se encuentra registrada en la Inspección General de Justicia? j) ¿Presentaron sus balances en los últimos años? k) ¿Cuál es su actual situación ante la Administración Federal de Ingresos Públicos? l) ¿Presentaron declaraciones juradas? m) ¿Alguna entidad bancaria o financiera emitió algún Reporte de Operación Sospechosa respecto de estas personas físicas o jurídicas? n) ¿Se repartieron dividendos entre sus socios o se pagaron honorarios a sus directores? ñ) ¿Cuál es la posición de cada uno de sus integrantes en relación al Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales? o) ¿Tanto las personas físicas como jurídicas involucradas, han adquirido o transferido inmuebles, vehículos automotores, motovehículos, buques o aeronaves?
Como vengo sosteniendo, para realizar maniobras de lavado de dinero se requieren dos cuestiones. La primera es estar asesorado por abogados, contadores y escribanos altamente capacitados, capaces de formar sociedades tanto en el país como en el extranjero. La segunda, es contar ex ante con la actitud complaciente de diferentes autoridades políticas y de los organismos de control para no alertar acerca de movimientos sospechosos de dinero.
En esa línea, las personas involucradas, por sus formaciones académicas cuentan con el conocimiento básico para realizar estas maniobras, más allá que por los recursos económicos con los que cuentan pueden acceder a asesores técnicos avezados en temas de lavado de dinero.
Asimismo, a las claras se evidencian las vinculaciones políticas de estos sujetos. IV. DERECHO APLICABLE:
El Estado Argentino viene realizado desde el año 2000 grandes esfuerzos para cumplir con las exigencias de distintos organismos internacionales como las Naciones Unidas y, especialmente, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) con sus 40 Recomendaciones de Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación.
Desde el punto de vista legislativo el tipo penal de lavado de dinero ha sufrido importantes modificaciones en los últimos años, ya que la necesidad de cumplir con los compromisos asumidos en la lucha contra este delito han llevado al dictado de la Ley 26.683 que dispuso la modificación del Código Penal de la Nación, incorporando el Título XIII Delitos Contra el Orden Económico y Financiero. Así se sumó el artículo 303 y siguientes al código de fondo, que trajo sustanciales variables respecto de la tipificación anterior, que se encontraba comprendida dentro del delito de encubrimiento y requería la existencia del delito precedente, lo que lo tornaba de difícil comprobación y lo cual llevó a obtener muy pocas condenas por blanqueo de capitales en los últimos 15 años.
La nueva redacción significó que la legitimación de activos sea enmarcada dentro del bien jurídico orden socio-económico y se incluyó la punición del autolavado y de las personas jurídicas.
El Código Penal de la Nación y los distintos instrumentos internacionales obligan al Estado a perseguir este delito, máxime cuando se vinculan estrechamente con delitos graves como el tráfico de drogas internacional y la corrupción política, que a cambio del pago de significativas sumas de dinero, permite que organizaciones criminales se instalen y proliferen su actividad delictiva en todo el territorio nacional.
V. PRUEBA: A los efectos de comprobar los extremos aquí esgrimidos aportó el siguiente material probatorio, que oportunamente podrá ser ampliado.
A) Constancias de consultas realizadas al sistema NOSIS, BCRA y AFIP de distintas personas físicas y jurídicas mencionadas en esta presentación, las que evidencian una evidente relación. –
B) Copia de Edicto de Constitución de la empresa Monte Verde S.R.L. Asimismo, propongo la realización de diferentes medidas probatorias, a saber: A) Se solicite a la Inspección General de Justicia y a los registros públicos de comercio provincial los legajos de la totalidad de las sociedades comerciales mencionadas para conocer su conformación. B) Se solicite a la Administración Federal de Ingresos Públicos las declaraciones juradas de la totalidad de las personas mencionadas en esta denuncia.
C) Una vez recabada la información del punto anterior, se solicite a cada banco los extractos bancarios de los períodos involucrados. Asimismo, que informe si esas cuentas eran operadas a través de algún sistema informático de Home Banking y en caso positivo, que se remitan las direcciones IP de los registros de acceso (login) para determinar el lugar físico desde donde eran operados.
D) Asimismo, se solicite a las entidades bancarias que precisen si realizaron, en relación a esas cuentas, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante la Unidad de Información Financiera, debiendo precisarse las fechas y operaciones involucradas.
E) Se solicite a las empresas Visa, Mastercard, American Express y Diners, con sede en la República Argentina, España, que precisen si los involucrados poseen tarjetas de crédito y/o débito a su nombre, ya sea como titulares, extensiones o como tarjetas corporativas a nombre de alguna de las sociedades mencionadas.
F) Se solicite a la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda que informe los ingresos y egresos de los denunciados al país, así como también se precise los pasos fronterizos y el medio de transporte utilizado, debiéndose aclarar si se trató de vuelos de líneas, aviones privados o cualquier otro medio de transporte.
G) Se solicite a los correspondientes registros nacionales y provinciales que se informen las propiedades inmuebles, vehículos automotores, motovehículos, buques y aeronaves que se encuentran o encontraron registrados a nombre de las personas físicas y jurídicas denunciadas.
VI. PETITORIO: Por todo ello, al Sr. Fiscal instructor de turno solicitó:
I. Se me tenga por presentado, en el carácter invocado, denunciado el domicilio real y por formulada denuncia. II. Me tenga por acompañada la prueba documental adjunta. III. Se consideren las medidas probatorias propuestas.
IV. Se promueva investigación a tenor de los hechos narrados y de acuerdo a las formalidades del Código de rito. V. Se disponga la producción de las probanzas necesarias que lleven al esclarecimiento de los hechos e identificación de los responsables. VI. Fijados los hechos denunciados, establezca el Sr. Fiscal su adecuación típica y proceda a señalar a los autores y/o cómplices, procediendo a su llamado a indagatoria de ser así procedente.
Cholila Online único medio que tuvo la denuncia completa de manera exclusiva.
Es de público conocimiento, que el Fiscal Anticorrupción de la Provincia Guillermo Hansen tiene estrecha vinculación con Carlos Eliceche y que el Fiscal Adjunto Oscar Romero, de la UCR, tiene vínculos con Manuel Pagliaroni.
Guillermo Hansen vinculado a Eliceche
Es de público conocimiento, que el Fiscal Anticorrupción de la Provincia Guillermo Hansen tiene estrecha vinculación con Carlos Eliceche y que el Fiscal Adjunto Mario Romero, de la UCR, tiene vínculos con Manuel Pagliaroni.
Mario Romero UCR vinculado a Pagliaroni
Según trasciende en los pasillos de los edificios públicos, tanto Eliceche como Pagliaroni serían los jefes políticos del Fiscal y Fiscal Adjunto de la Oficina Anticorrupción de la Provincia.
A un mes de una gravísima denuncia por presunta corrupción con los permisos de pesca, no solo la oficina anticorrupción no ha hecho nada, sino que tampoco ha habido manifestaciones públicas del resto de los legisladores. Uno de ellos es Gustavo Fita quien parece haberse borrado del mapa pero al que también deberían llamar a declarar por lo manifestado que esto portal de noticias público.
Recordemos que con las Causas “El -Embrujo” y “Revelación”, los tribunales fueron un desfile de diputados que se expresaban asombrados ante semejante corrupción y varios de ellos, se presentaron como querellantes porque consideraban que era un escándalo lo que estaba ocurriendo pero terminaron salpicados por estar ligados a los gobiernos anteriores con la misma matriz de corrupción.
Muchos de ellos inclusive, como decimos en criollo “escupieron para arriba”, porque terminaron apareciendo en los listados de Diego Correa, como en el caso de Iván Pagliaroni y Alfredo “Peludo” Di Filippo.
La denuncia por lo que la OA no hace nada, trata los posibles delitos de Asociación ilícita, Fraude a la Administración Pública, Abuso de autoridad, Violación de los deberes de funcionario público, cohecho activo y tráfico de influencias, que tendría como principales protagonistas al Diputado Alfredo Di Filippo, Sergio Di Filippo (hijo de Alfredo), y Eduardo del Rio, empresario lobbysta entre todas las pesqueras y los denunciados para el otorgamiento de 4 licencias de pesca.
Si hay algo que no ha perdido la sociedad Chubutense es la capacidad de asombro por las causas de corrupción.
Allá por Marzo del año pasado, nacieron las causas “El Embrujo” y “Revelación” que tuvieron atónitos a todos los chubutenses durante meses, porque no podían entender o comprender, que en el Gobierno Presente se haya montado semejante matriz de corrupción que le costó cientos de millones de pesos a la ciudadanía.
Cuando las cosas comienzan a aclararse y pareciera que la espuma comienza a bajar, sale a la luz el patrimonio más salvaje que cualquiera pudiera imaginar: $75.000.0000 (Setenta y Cinco millones de pesos) compuestos por Mansiones, diversas propiedades, camionetas de lujo y autos importados.
Sergio Di Filippo
Efectivamente así es, y así lo detalla la denuncia: Sergio Di Filippo ostentaría una fortuna superior a los $75.000.000. Un empleado público, con un sueldo de $30.000 aproximadamente, necesitaría trabajar por lo menos unos 208 años sin gastar, para acumular semejante fortuna. 208 años!!!!
Si la denuncia avanza y se investiga, algunos estiman que la fortuna podría llegar a los 300 millones de pesos. Faltarían cuentas bancarias y propiedades a nombre de “palos blancos”, eso le manifiesta a Cholila Online una fuente que investiga a Di Filippo. El escrito ya se encuentra en poder de esta editorial y listo para ser publicado en el momento oportuno. Es grave la acusación y la prueba presentada, que incluye patentes de vehículos, domicilios, matrículas de inmuebles, datos catastrales, etc.
El denunciante es el mismo que hace apenas un mes, denunció en la Oficina Anticorrupción que dirige el Dr. Guillermo Hansen supuestas coimas que involucran especialmente al Diputado Alfredo Di Filippo, Sergio Di Filippo y Eduardo del Río, y a las empresas Pescapuerta, Iberpesca, Cabo Vírgenes y Pesquera Veraz por supuesto pago de sobornos. Una denuncia que por el momento se encuentra cajoneada en la Oficina Anticorrupción y genera mucho repudio social.
La misma denuncia solicita que se libren oficios a la IGJ (inspección General de Justicia), AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), a Bancos, a Tarjetas de Créditos, a la Dirección Nacional de Migraciones (por viajes al exterior), etc. ¿Hansen la seguirá “cajoneando”?.
El 2019 sin duda será un año vertiginoso. Es electoral y todos deberán estar muy ocupados por ocupar el Sillón de Fontana 50 y las bancas de la legislatura. Sin embargo, parece que el destino tiene otros planes para la familia Di Filippo, quienes tendrán que prepararse para meses muy duros de explicaciones a la justicia de un patrimonio que parece, en principio, imposible de justificar.
¿Manifestará algo Carlos Di Filippo en su programa en LU 20? Sí se atreve a contar en Radio Chubut las denuncias por “CORRUPTELA” contra su hermano y su sobrino pasaría a quedar como el mejor periodista de toda la historia de Chubut de lo contrario quedará como el peor periodista de la historia de la provincia.
A UN MES DE UNA GRAVE DENUNCIA POR PRESUNTA CORRUPCION, LA OFICINA ANTICORRUPCION DEL GOBIERNO DEL CHUBUT AUN NO CITO A DECLARAR A NINGUNA EMPRESA PESQUERA.
Nota de Pesca Chubut por las denuncias de coimas:
DENUNCIAN EN AL OFICINA ANTICORRUPCIÓN AL EMPRESARIO EDUARDO DEL RÍO Y AL DIPUTADO ALFREDO DI FILIPPO
El día 10 de diciembre de 2018, ingresó a la Oficina Anticorrupción una gravísima denuncia de corrupción que desató una nueva polémica en la política provincial y resultó un verdadero escándalo legislativo por estar varios diputados involucrados.
Se trata de una denuncia por los posibles delitos de Asociación ilícita, Fraude a la Administración Pública, Abuso de autoridad, Violación de los deberes de funcionario público, cohecho activo y tráfico de influencias, que tendría como principales protagonistas al Diputado Provincial Alfredo Di Filippo, Sergio Di Filippo (hijo de Alfredo), y Eduardo del Rio, empresario lobbysta entre todas las pesqueras y los denunciados para el otorgamiento de cuatro licencias de pesca.
Lo más llamativo de esta extraña situación, es que la Oficina Anticorrupción presidida por Guillermo Hansen, a casi un mes de recibida la denuncia, parecería que la tiene cajoneada, porque nada ha hecho –a la fecha- para investigar esta gravísima situación solo se dedican a enviar felicidades para los aniversarios de los Pueblos vía redes sociales de investigar NADA.
¿Qué es lo que teme encontrar? Porque la Oficina Anticorrupción es un agujero negro donde todo hecho irregular pasa por sus narices y nada hace al respecto? Habrían acordado impunidad?.
Recordemos que el propio denunciante sugirió como modo probatorio la declaración testimonial a los responsables de las empresas involucradas.
Es realmente decepcionante que en Chubut no funcionen los organismos de control y que haya tanta corrupción presente que goce de semejante impunidad. No se le puede pedir a la Oficina Anticorrupción que actúe de oficio, porque su accionar es realmente muy pobre y permanentemente da señales de complicidad. ¿Pero que ante una grave denuncia «cajonee» los expedientes? Eso ya es un insulto y burla a todos los Chubutenses. Trabajen, investiguen, gestionen y denuncien. Para algo están ahí y cobran un sueldo del estado que por cierto es elevadísimo para no tener resultados.
Misógino y acosador
Misógino y acosador
