La justicia federal desentraña una compleja red de maniobras que habría permitido que, durante los años de mayor restricción cambiaria del gobierno de Alberto Fernández, un grupo reducido accediera a dólares al tipo de cambio oficial para luego obtener ganancias millonarias en el mercado paralelo.
Un informe preliminar de las causas judiciales estima que unas 60 casas de cambio retiraron cientos de millones de dólares en efectivo en pocos meses, según Noticias Argentinas (NA).
Según la hipótesis central que manejan tres jueces federales, estos operadores habrían utilizado su acceso autorizado a divisas oficiales para luego desviarlas hacia cuevas y financieras, capturando la enorme rentabilidad que ofrecía la brecha cambiaria (que en algunos momentos superó el 150%). La investigación, que ya incluyó más de 60 allanamientos, se centra en operaciones realizadas entre 2022 y 2023.
El corazón del negocio: USD 1.500 millones en pleno año electoral
El expediente más significativo, a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli, investiga la compra de alrededor de USD 1.500 millones entre enero y octubre de 2023. Este período es considerado crítico por coincidir con el año electoral y una alta tensión cambiaria, cuando el acceso al dólar oficial para personas y empresas era extremadamente limitado.
La causa se inició a partir de reportes de inteligencia del Banco Central (BCRA) y de la Unidad de Información Financiera (UIF), que detectaron un patrón sospechoso: grandes sumas de dinero en efectivo eran retiradas del sistema bancario, lo que provocaba la pérdida total de trazabilidad. Este efectivo, según la investigación, era la materia prima para alimentar el mercado informal.
Aviones «fantasma» y la ingeniería de la sobrefacturación
Una línea paralela de investigación expone una ingeniería aún más sofisticada. Los fiscales investigan la sobrefacturación en la importación de aviones privados. En abril de 2023 se realizaron allanamientos por operaciones con 32 aeronaves por un total de USD 22 millones, donde se habrían declarado valores inflados para justificar un mayor acceso a dólares oficiales.
Pero el hallazgo más llamativo llegó en 2024: una denuncia ampliada reveló que se habrían importado más de 200 aeronaves cuya matriculación nunca pudo acreditarse. La sospecha es que estas «aviones fantasma» sirvieron como una mera pantalla contable. Los importadores solicitaban dólares oficiales para una operación comercial que nunca existió, obteniendo así divisas baratas que luego derivaban al circuito informal para obtener una ganancia inmediata y astronómica.
El cruce de responsabilidades y una trama que recién se devela
Tras los operativos judiciales, ha comenzado un cruce de responsabilidades entre los organismos de control de la época. El ex presidente del Banco Central, Miguel Pesce, aseguró que durante su gestión se realizaron sumarios y cierres de operadores, deslindando la responsabilidad del monitoreo hacia el BCRA y no hacia el Ministerio de Economía, entonces a cargo de Sergio Massa.
Las investigaciones judiciales buscan ahora determinar si estos hechos fueron irregularidades aisladas o parte de una ingeniería financiera aceitada, donde el dólar oficial funcionó como una llave de acceso a una renta extraordinaria para unos pocos. Este «negocio de la brecha» operó en las sombras mientras la gran mayoría de la población y las empresas genuinas quedaban excluidas del mercado cambiario formal, pagando el precio de un sistema cada vez más distorsionado y opaco.