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Luego de casi un mes y medio de audiencias en las que desfilaron unos 70 testigos, para este jueves a las 10 hs. en la Oficina Judicial de Rawson, está previsto que se conozca el veredicto para los 12 imputados en la causa “Embrujo”. La decisión está a cargo del tribunal de enjuiciamiento que integran los jueces definidos por sorteo, Alejandro Soñis, Marcela Pérez y Ricardo Rolón.

Los imputados son Diego Correa, Federico Gatica, Diego Luters, Natalia Mc Leod, Daniela Souza,  Juan Ramón, Sandro Figueroa, Giuliana Mc Leod, Domingo Correa, Jorge Godoy, Cristian Gisande y Rubén Reinoso.

Con distintos grados de participación y responsabilidad se les imputan los delitos de fraude a la administración pública, enriquecimiento ilícito, negocios incompatibles con la función pública y lavado de activos. Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez comenzaron la investigación a fines del año 2017 y en marzo del año siguiente se produjeron las primeras detenciones. Consideran que mediante la conformación de tres empresas y el accionar con obras públicas contratadas y direccionadas de manera ilícita, el grupo logró hacerse del dinero suficiente como para comprar siete vehículos en general de alta gama, además de hacerse de terrenos, chacras y propiedades en Rawson, Trelew, Playa Unión y Lago Puelo.

Los querellantes representantes de la Fiscalía de Estado, la Oficina Anticorrupción, la agrupación política Iniciativa Ciudadana y los diputados provinciales denunciantes del Frente Para la Victoria, acompañaron la investigación de los fiscales a excepción de estos últimos que pidieron la absolución para tres de los imputados.

Entre los imputados, algunos de ellos están detenidos en la Alcaidía de Trelew o comisarías de la zona, otros siguieron el proceso con arresto domiciliario y otros permanecieron en libertad, aunque con obligaciones de presentarse periódicamente antes la Justicia.

De manera coincidente los fiscales y todos los querellantes pidieron la absolución para Darío Domingo Correa. En el proceso estuvo imputado del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública.

La pretensión original era de 8 años pero consideran que la gravedad de los episodios es suficiente para una sanción mayor. Incluye a los imputados que mintieron al declarar.

Si Diego Correa es declarado culpable por asociación y enriquecimiento ilícito, fraude al Estado y autolavado de activos, la Unidad Anticorrupción pedirá para él al menos 10 años de prisión. La acusación original preveía una pretensión punitiva de 8 años pero los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez creen que los episodios que se probaron en el juicio oral y público por El Embrujo permiten una sanción mayor. También para los imputados que mintieron al declarar.

Según Rodríguez, si hay veredicto de culpabilidad, además del monto de la pena “lo importante es recuperar los bienes y la inhabilitación perpetua, porque el funcionario que intervino en actos de corrupción no puede volver jamás a trabajar al Estado”, así lo informo el Diario Jornada.

En este sentido, “seguramente vamos a pedir más pena para los más comprometidos teniendo en cuenta el reproche en función de lo que mostró este debate”. Según su versión, el más complicado es Correa: “Fue el jefe de la organización y el que teniendo vínculos con el poder se aprovechó de la función pública”.

Bienes

En cuanto al valor de los bienes, el fiscal explicó que “este país es tan dinámico con la inflación que en el año y medio desde que hicimos la valuación a la fecha subieron muchísimo el dólar y las propiedades”.

Precisó que la casa y los tres dúplex de Playa Unión rondan en no menos de 500 mil dólares. “Es muy probable que el total esté cercano al millón de dólares y hay que recordar que Correa fue un funcionario cuyo último sueldo no llegaba a los $ 40 mil”.

Rodríguez detalló que en caso de ser decomisados, los bienes pasan a la órbita del Poder Judicial como depositario. “Deberán volver al Estado en obras o en subasta, pero por ejemplo, es una oportunidad para terminar el edificio de la Procuración General que está parado hace tiempo y compartido con la Defensa Pública”.

“Sugiere”

Sobre la declaración de Correa asegurando que el exgobernador Mario Das Neves le había dado dinero para las obras, el fiscal se preguntó: “¿Cómo hacemos para determinar que es cierto? Das Neves era funcionario público, no un empresario que tenía millones. De alguna manera Correa sugiere y reconoce que una persona fallecida robaba”.

“Lo cierto es que no hay ninguna documentación que lo avale. Decir lo que dijo y decir ´Me encontré un bolso con diez millones de dólares tirado en la calle´ es exactamente lo mismo. Es no justificar el enriquecimiento ilícito”, concluyó.

Este martes por la mañana se retomó en Rawson el juicio por la reconocida causa  Embrujo.

La primera en declarar fue Alicia Pugh, testigo de Natalia Mc Leod, quien detalló los comienzos de la relación con la imputada y cómo se desempeñaba en el área de trabajo.»No conocía el nombre de la sociedad Dual Core. Hablamos sobre la imposibilidad de tener otro trabajo por la prohibición en el Poder Judicial»

Pugh apuntó también que «uno ve que hay gente que rápidamente crece. Quien ha vivido siempre en Trelew, ve cómo aparecen nuevos ricos, principalmente de la política»

Tras sus declaraciones empezó la presentación de la prueba documental de los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams.

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El principal imputado de la causa, Diego Correa, declarará este miércoles. También lo harán las hermanas Natalia y Giuliana Mc Leod, Sandro Figueroa y Domingo Correa. El mismo camino tomará Federico Gatica. Será el momento más determinante del juicio oral y público. El abogado penalista Fabián Gabalachis afirmó que el exsubsecretario de Unidad Gobernador no deslindará responsabilidades de todos los imputados.

El testigo para la tarde será Alejandro Sandilo, secretario privado del gobernador Mariano Arcioni, su declaración está prevista para las 15.30 hs.

Sandilo lo hará por la convocatoria de Juan Tato Ramón quien es asistido por el defensor Omar López, así lo reseña El Chubut.

El juicio oral y público contra 12 imputados por presunta asociación ilícita, autolavo de activos, enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado avanza a un ritmo vertiginoso.

La organización que diseñó la Oficina Judicial de Rawson ayudó al dinamismo de las audiencias y el juicio podría terminar antes de lo previsto, a pesar de todas las complejidades por la paralización de la justicia producto de los incumplimientos salariales del Gobierno provincial.

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams prácticamente agotaron la larga lista de testigos y el martes concluirán cuando el profesional del Equipo Técnico Multidisciplinario del Ministerio Público Fiscal del Chubut, Guillermo Figueredo continúe exhibiendo mensajes y audios de WhatsApp que quedaron en la memoria de los teléfonos secuestrados. El último testigo presentado por fiscalía será un tasador, que dará un valor aproximado de las propiedades que están a nombre de Diego Correa, Natalia Mc Leod y de las empresas Dual Core y Sepat.

El miércoles iniciarán los testigos de las defensas, que buscarán descomprimir y contrarrestar los datos rotundos sobre las maniobras que aportaron más de 70 testimonios.

La lista de testigos más extensa de los imputados es la de Juan Carlos Ramón, que había presentado una lista de casi 30 testimonios para su defensa. Una vez finalizados los testimonios de las defensas, llegará el turno de las intervenciones telefónicas y las pruebas documentales, que demostrarán los vínculos, nexos y la concreción de un plan pergeñado para defraudar al Estado Provincial.

Por último, los fiscales y las defensas presentarán los alegatos, que podrían darse entre la quinta y la sexta semana.

El contador José Velázquez del Ministerio Público Fiscal del Chubut declaró como testigo en el juicio por la causa “Embrujo” y detalló cómo dio el puntapié inicial para la investigación que en la etapa final del proceso judicial tiene por estos días a 12 imputados sentados en el banquillo de los acusados.

Velázquez integra el Equipo Técnico Multidisciplinario que depende del procurador general Jorge Miquelarena. Está integrado por profesionales de distintas disciplinas que, desde el punto de vista de cada una de las especialidades, asisten a los fiscales que investigan los casos penales.

Tras la denuncia efectuada en la Fiscalía de Rawson por parte de diputados provinciales del Frente Para la Victoria que aportaron documentación sobre supuestas irregularidades en el manejo de los fondos durante la emergencia climática que sufrió la ciudad de Comodoro Rivadavia, la funcionaria de fiscalía Eugenia Dominguez y el fiscal general Sergio Ferrín, le encomendaron a Velázquez el análisis contable de lo documentación.

Con las primeras pistas de estar frente a un delito de insospechadas ramificaciones, tomó luego intervención el fiscal general Omar Rodriguez a la vez que se creaba desde la Procuración General, la Unidad Anticorrupción.

Así con el pasar de las semanas y con el entrecruzamiento de datos, Velázquez fue confirmando los nexos de los funcionarios provinciales hoy imputados, con la creación de empresas con escaso movimiento operativo, los ingresos personales de las personas sospechadas y los gastos, viajes  e inversiones que realizaban que no se condecía con sus ingresos.

“Tenían ingresos por tres millones y egresos por siete millones”, concluyó en su declaración Velázquez tras las preguntas que le realizaron los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams.

La ronda de testigos marcha a buen ritmo y en la mañana de este jueves se escucharon los testimonios del actual Ministro Federico Massoni,  el abogado del Banco del Chubut Diego Ferreira, el propietario de una inmobiliaria de Rawson Antonio Zorrilla, Carolina Sartaja que fue contactada por Diego Correa para crear una empresa de eventos que nunca funcionó, Cristian Starklof que lo hizo por video conferencia desde Palma de Mallorca en España, además de Velázquez.

El jefe de Gabinete brindará precisiones sobre el funcionamiento de dos oficinas que arrojaron datos esenciales a la causa. Pagani será interrogado sobre la vivienda de Playa Unión que pertenecía al área de Infraestructura y que utilizaba uno de los imputados. Por su parte, el contador Glades deberá responder preguntas sobre la actividad de Gatica y el rol que jugó el estudio contable.

El juicio oral y público por la causa Embrujo ya consumió su primera semana con un saldo positivo para los fiscales: Más de 15 testigos desmenuzaron el funcionamiento de la banda liderada por Diego Correa, las operaciones comerciales y los emprendimientos inmobiliarios, la construcción de una lujosa vivienda en Playa Unión, el nexo entre los integrantes y el control bajo presunta amenaza y el plan para defraudar al Estado a través de tres empresas.

El debate continuará a partir de este martes, pero con un elemento relevante: Parte de los testigos de la semana entrante pertenecen a la actividad política.

Según pudo conocer EL CHUBUT, entre el martes y el jueves declararán el actual ministro Coordinador de Gabinete, Federico Massoni; el exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani; y el excontador General de la Provincia, Mario Glades, quien actualmente se desempeña en el Tribunal de Cuentas provincial.

Massoni, quien participó en una serie de allanamientos vinculados a causas por corrupción en Chubut, expondrá sobre el funcionamiento de dos oficinas clave: Una de Rawson, a metros de Casa de Gobierno, y otra en Playa Unión, que era utilizada por Sandro Figueroa (tío de Natalia Mc Leod) y de la cual secuestraron documentación relevante para la causa, chequeras en blanco firmadas por el exgobernador Mario Das Neves y equipos de sonido que utilizaba la empresa Sepat, entre otros elementos.

Según confirmó el primer testigo que declaró en el juicio, el excomisario Juan Carlos Nuñez, Massoni aportó información sobre esos dos lugares, que posteriormente fueron allanados con resultados positivos para la investigación.

El extitular del Ministerio de Infraestructura, Alejandro Pagani, será otro de los testigos que será interrogado entre el miércoles y el jueves por los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams.

Pagani deberá explicar los motivos por los cuales Figueroa, sin ser funcionario, utilizaba una casa que era destinada como oficina y que pertenecía a la cartera de Infraestructura.

Asimismo, podría dar detalles sobre contrataciones a la empresa Dual Core de la cartera que conducía en ese momento.

GLADES Y EL ROL DEL ESTUDIO

El funcionario del Tribunal de Cuentas encargado ahora de controlar los subsidios, Mario Glades, será un testigo clave para el futuro de Federico Gatica, imputado por autolavado de activos agravado por habitualidad.
Glades deberá dar cuenta sobre el presunto asesoramiento del Estudio Contable Glades & Gatica a las empresas Dual Core, Sepat y Mezeta Consulting, esta última, bajo la titularidad de Gatica.

Además, le preguntarán sobre el vínculo de Gatica con Correa y Diego Luthers y otros hechos que relacionan al estudio con los imputados de la causa.

LO QUE DEJO LA PRIMERA SEMANA

En los primeros tres días del juicio oral y público, los fiscales Rodríguez y Williams adoptaron la estrategia de convocar a testigos que detalles sobre los puntos centrales de la hipótesis que buscan comprobar: Cómo se hicieron de las empresas para empezar a contratar con el Estado y en paralelo, «blanquear» dinero presuntamente mal habido a través de compras de terrenos en Rawson, Playa Unión, Trelew y Lago Puelo, como así también con la adquisición de una amplia flota de vehículos.

El excomisario Nuñez brindó un relato exhaustivo de cómo nació la causa, la investigación profunda a cada uno de los integrantes de la banda, los roles, el manejo de los expedientes y finalmente las escuchas telefónicas que terminó de constatar la hipótesis que perseguían.

El testimonio más fuerte fue el de la empleada de V.S. Materiales, Laura Díaz, quien reconoció la existencia de tres cuentas corrientes en el comercio y el pago con fajos de dinero envasados al vacío.

El ciudadano Nicolás Scandizzo que reside en El Bolsón, complicó a Daniela Souza, tras reconocer que la compra de los lotes en la zona cordillerana fueron realizados por Souza, en ese entonces una de las dueñas de Dual Core.
Además, declararon arquitectos, pintores y obreros encargados de la construcción y puesta a punto de la lujosa casa de Correa en Playa Unión, reconociendo todos el pago en mano con efectivo.

Otro de los resultados positivos para fiscalía fue el rechazo de los jueces que conforman el Tribunal sobre el pedido de nulidad de las escuchas telefónicas, que finalmente serán consideradas parte de la prueba que ofrecerán los fisacales Rodríguez y Williams.

Se espera que este miércoles declaren alrededor de 14 testigos: Juan Carlos Nuñez, Marii Nahuelcheo, Luciana Cavalaro, Nicolás Scandizo, Claudia Zafaroni, Sergio Río, Juan Carlos Moreira, Laura Díaz, Enrique Beltrán, Andrés López, Pablo Báez

«Me trajeron información de una empresa que tenía contrataciones con el Estado. Esa empresa tenía domicilio en Velero Vesta 127. Corroboramos que una casa particular y que pertenecía a Correa» explicó el Comisario Juan Carlos Nuñez.

La sala esta colmada por representantes de las partes y la prensa, no hay público.

Comenzó este martes en la Sala 2 de la Oficina Judicial de Rawson, el juicio por el Embrujo, una de las causas por corrupción más emblemáticas de la historia de Chubut.

Diego Correa y otros once integrantes están imputados por asociación y enriquecimiento ilícito, lavado de activos, negociaciones incompatibles y fraude a la administración pública.

«El Embrujo» tiene 12 imputados y estiman una defraudación superior a los 50 millones de pesos. Los fiscales pidieron 8 años para Correa.

  • Diego Miguel Correa
  • Diego Luters
  • Daniela Souza
  • Natalia Mc Leod
  • Federico Gatica
  • Juan Carlos «Tato» Ramón
  • Sandro Figueroa
  • Jorge Aníbal Godoy
  • Giuliana Mc Leod
  • Darío Domingo Correa
  • Rubén Darío «Bedo» Reinoso
  • Christian Daniel Gisande.

El fiscal Iturrioz dijo que tanto él como Bastida, tenían “un rol menor al de quienes están imputados como organizaciones de la asociación ilícita. Eran valijeros”, indicó.

El fiscal Héctor Iturrioz informó que el empresario de Comodoro Federico Piccione quedó en libertad este martes y que deberá cumplir “pautas mínimas de conducta”. Explicó que, de la misma forma que el empresario Pablo Bastida -quien esperará en libertad el juicio oral- “el rol que tenían era por mucho menor al de quienes están imputados como organizaciones de la asociación ilícita”, en el marco de la causa Revelación. Ambos “eran valijeros”, recordó el fiscal.

“Hoy se resolvió otorgarle la libertad a Federico Piccione con pautas mínimas de conducta: presentarse una vez por semana ante la comisaría Tercera, el mantenimiento de la prohibición de contacto por cualquier medio con imputados y testigos y la prohibición de salir del país”, detalló Iturrioz en una rueda de prensa de la que participó ADNSUR.

“Entiendo que fue lo mismo que pasó ayer con (el empresario de Trelew Pablo) Bastida. El rol que tenían era por mucho menor a quienes están imputados como organizadores de la asociación ilícita. Eran valijeros. La prueba de sus delitos fue fácil de colectar”, resumió Iturrioz.

Dijo además que la pena mínima, en caso de ser hallados culpables, “será de tres años, y si no tienen ancedentes penales, a los 8 meses tienen que recuprar su libertad”.

“En cumplimiento de las mandas internacionales pedimos la libertad” de Piccione, quien “venía cumpliemdo arresto domiciliario y siempre cumplió con todo”, agregó.

Por la causa Revelación sólo siguen detenidos exfuncionarios: Diego Correa, Diego Lüters, Gonzalo Carpintero, Pablo Oca, Alejandro Pagani y Víctor Cisterna; algunos de ellos con prisión deomiciliaria.

Audiencias de las probation

Ante la consulta de ADNSUR, Iturrioz confirmó que el próximo 21 será la audiencia para tratar la suspensión de juicio a prueba para imputados. “Hay 9 peticiones a tratar y puede ampliarse” el número. “Se escucharán las ofertas en la audiencia; algunas se escuchaorn informalmente en el Ministerio Público Fiscal y eran sumamente estrechas”, contó el fiscal.

Consideró que “la concesión del Instituto podría comenzar a cumplirse” y respecto de si ayuda el contexto para dar nuevas probation, explicó: “se dan y el empresario no sabe si va a poder cumplirlas o no pero es la situación en la que nos encontramos. En cada circunscripción se trata distinto”.

ADN Sur