Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años, habría recibido US$ 1 millón en criptomonedas el mismo día que el promotor texano se reunió con Javier Milei y publicó la foto con el Presidente. La transferencia se realizó el 30 de enero y el dinero fue derivado a otra cuenta en apenas 13 minutos.
La investigación por el «Criptogate $LIBRA» sumó un nuevo y llamativo capítulo. Un jubilado de 75 años, oriundo del municipio bonaerense de Tigre, quedó en el centro de la causa al constatarse que recibió una transferencia de un millón de dólares digitales desde una cuenta perteneciente a Hayden Davis, el promotor texano de la criptomoneda que desató el escándalo.
Según Noticias Argentinas , el envío se realizó el 30 de enero de 2025, el mismo día en que Davis se reunió con el presidente Javier Milei y publicó en sus redes sociales una fotografía junto al mandatario, en lo que encendió las alertas de los investigadores.
Un jubilado en la mira de la justicia
La investigación identificó al jubilado como Orlando Rodolfo Mellino, de 75 años, con domicilio en Tigre. Su supuesta participación en la maniobra surgió de datos proporcionados desde el exterior por la plataforma virtual Bitget, que confirmó que una de las cuentas que buscaba la justicia le pertenecía.
Los investigadores locales determinaron que «minutos antes» de que Davis publicara la foto con Milei en su perfil de X, dos direcciones pertenecientes al empresario texano enviaron USDC 507.500 cada una, totalizando más de un millón de dólares digitales, con destino a la dirección referenciada como CPS9, alojada en Bitget.
«Esta información permitió conocer que el propietario de CPS9 es Orlando Mellino», afirma uno de los dictámenes del fiscal Eduardo Taiano, que lidera la investigación.
13 minutos para hacer desaparecer el dinero
Pocas horas después de recibir el millón de dólares digitales, Mellino -o quien operaba su cuenta- envió los fondos a otra cuenta, cuyo propietario todavía se desconoce. El dinero se transfirió a través de cuatro transferencias distintas que se ejecutaron en apenas 13 minutos.
Los investigadores consideran que estas cuentas podrían haber funcionado como una plataforma de salida para blanquear fondos y convertir el dinero virtual en efectivo, en una maniobra que buscaba ocultar el rastro de los fondos.
El derrumbe de $LIBRA y los resarcimientos
El escándalo de $LIBRA estalló cuando el precio de la criptomoneda se derrumbó, provocando una legión de damnificados en distintos países. En ese contexto, Davis pagó un resarcimiento al empresario estadounidense Dave Portnoy, que había invertido 5 millones de dólares en el proyecto y los había perdido con la criptoestafa.
Debido a que Portnoy mantiene sus billeteras virtuales públicas, los investigadores pudieron identificar, a partir de la cifra exacta del reembolso, la billetera desde la cual Davis le pagó. Ese rastro permitió llegar a las cuentas vinculadas al jubilado de Tigre y profundizar la pesquisa.
Una investigación que recién comienza
La causa, que ya suma múltiples aristas, intenta ahora determinar el destino final de los fondos y si existen otros involucrados en la red de transferencias. La rapidez con la que se movió el dinero (13 minutos para fragmentarlo y derivarlo a otra cuenta) sugiere una maniobra profesional de lavado de activos.
El fiscal Taiano continúa recabando información de plataformas virtuales y exchanges internacionales para trazar el recorrido completo de los fondos y determinar si el jubilado de Tigre actuó por cuenta propia o como testaferro de terceros.